证券代码：300418      证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-165


                   北京昆仑万维科技股份有限公司

               第三届董事会第四十一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
一次会议通知于 2018 年 11 月 25 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
    2、公司第三届董事会第四十一次会议于 2018 年 11 月 28 日通讯方式召开。
    3、本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。
    4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    （一）审议通过《关于公司适时出售Qudian Inc.股票的议案》
    2015 年 4 月 7 日，公司以公司全资子公司 Koram Games limited（昆仑在线(香
港)股份有限公司，以下简称“昆仑香港”）为投资主体，签署了《关于 Qufenqi Inc.
的投资协议》，2015 年 6 月 12 日，昆仑香港更名为 Kunlun Group Limited（昆仑集
团有限公司,以下简称“昆仑集团”）。2016 年 1 月 7 日，昆仑集团对趣店境内协议
控制（“VIE”）之业务主体北京快乐时代科技发展有限公司（以下简称“快乐时代”）
增资 1.8 亿人民币。2016 年 12 月，快乐时代重新完成 VIE 架构搭建，重组完成后，
昆仑集团取得其境外控股主体 Qudian Inc.(以下简称“趣店”)发行的 57,956,607
股股份。
    2017年10月17日（纽约时间），趣店在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为
“QD”，公司通过趣店IPO发行、IPO超额配售累计出售2,352,901股股份，出售后公
司持有趣店55,603,706股。（具体详情参见公告2017-142、2017-143）。
    2018年5月22日公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司
适时出售Qudian Inc.股票的议案》。截止本公告出具日，公司通过集中竞价交易累
计出售14,044,311股份, 获得的投资收益约为48,069.53万元人民币,占2017年度经
审计净利润的48.13%，昆仑集团仍持有趣店41,559,395股股份。
    为了提高资产流动性及使用效率，有效规避证券市场投资风险，公司董事会提
请股东大会授权公司管理层根据股票市场行情择机处置公司持有的 41,559,395 股
趣店股份。授权经营层的事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、
签署相关交易文件等事项，本授权有效期为股东大会审议通过之日起 24 个月内。预
计本次处置趣店股票将会对公司利润产生正面影响，具体影响根据出售的股价以及
股份数量确定。公司将根据出售股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    公司相应《关于公司适时出售Qudian Inc.股票的公告》刊载于中国证监会指定
创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票
0 票。

    （二）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2018 年 12 月 14 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国
际中心 B 座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年度第六次
临时股东大会。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票
0 票。



     三、备查文件

    1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第四十一次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。




                                  北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                            二零一八年十一月二十八日