证券代码：300418            证券简称：昆仑万维               公告编号：2018-170


                       北京昆仑万维科技股份有限公司

                             关于修改公司章程的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改<中华
人民共和国公司法>的决定》，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2018 年 12 月 3 日召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修改<公
司章程>的议案》，拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：

    一、修改内容

                    修订前                                       修订后
   第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法     第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
   律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 收   律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 收
   购本公司的股份：                            购本公司的股份：
   （一）减少公司注册资本；                    （一）减少公司注册资本；
   （二）与持有本公司股票的其他公司合并；      （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
   （三）将股份奖励给本公司职工；              （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
   （四）股东因对股东大会作出的公司合并、      励；
   分立决议持异议，要求公司收购其股份的。      （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
       除上述情形外，公司不进行买卖本公司      分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
   股份的活动。                                （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
                                               换为股票的公司债券；
                                               （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
                                               所必需。
                                               除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                                               的活动。
   第二十五条 公司因本章程第二十三条第（       第二十五条 公司因本章程第二十三条第
   一）项至第（三）项的原因收购本公司股份      （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
   的，应当经股东大会决议。公司依照第二十      股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程
   三条规定收购本公司股份后，属于第（一）      第二十三条第（三）项、 第（五）项、第（
   项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销      六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三
   ；属于第（二）项、第（四）项情形的，应      分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司
   当在 6个月内转让或者注销。 公司依照第二     依照本 章程第二十 三条规定收 购本公司股
   十三条第（三）项规定收购的本公司股份，      份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
   将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于      日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）
   收购的资金应当从公司的税后利润中支出；      项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第
所收购的股份应当 1 年内转让给职工。      （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公
                                         司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
                                         发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者
                                         注销。
                                         公司因本章程第二十三条第（三）项、第（
                                         五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
                                         份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第一百零六条   董事会行使下列职权：      第一百零六条     董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工   （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作；                                     作；
（二）执行股东大会的决议；               （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；     （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算   （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案；                                   方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损   （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案；                                   方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发   （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案；             行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票   （七）拟订公司重大收购、合并、分立、解散
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方   及变更 公司形式的方案；
案；                                     （八）决定公司因本章程第二十三条第（三）、（
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对   五）、（六）项情形收购公司股份的事项；
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
                                         （九）在股东大会授权范围内，决定公司对
保事项、委托理财、关联交易、衍生品投资
                                         外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
等事项；
                                         保事项、委托理财、关联交易、衍生品投资
（九）决定公司内部管理机构的设置；       等事项；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘   （十）决定公司内部管理机构的设置；
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司
                                         （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会
副总经理、财务负责人，并决定其报酬事项
                                         秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公
和奖惩事项；
                                         司副总经理、财务负责人，并决定其报酬事
（十一）制订公司的基本管理制度；         项和奖惩事项；
（十二）制订本章程的修改方案；           （十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）管理公司信息披露事项；           （十三）制订本章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司   （十四）管理公司信息披露事项；
审计的会计师事务所；
                                         （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查   审计的会计师事务所；
经理的工作；
                                         （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章   经理的工作；
程授予的其他职权。
                                         （十七）法律、行政法规、部门规章或本章
                                         程授予的其他职权。上述第（八）项需经三
                                         分之二以上董事出席的董事会会议决议。
二、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第四十二次会议决议》

2、修改后的《公司章程》



特此公告。



                                     北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                                   二零一八年十二月三日