证券代码：300418        证券简称：昆仑万维         公告编号：2019-002


                     北京昆仑万维科技股份有限公司

                  第三届监事会第十八次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次

会议通知于 2018 年 12 月 29 日采取通讯方式通知了全体监事。

    2、公司第三届监事会第十八次会议于 2019 年 1 月 2 日现场召开。

    3、本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

    4、会议由监事会主席毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。

    5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


     二、监事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    监事会经审核认为：公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。

    公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

       （二）审议通过《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

       监事会经审核认为：公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国
家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2019 年股票期权激励计划的顺利实施，
将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人
员及核心人员之间的利益共享与约束机制。

       公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

       表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

       （三）审议通过《关于核实<北京昆仑万维科技股份有限公司 2019 年股票期权激
励计划激励对象名单>的议案》

       对公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列
入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交
易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权
激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期
权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

       公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象
的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披
露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

       公司《2019 年股票期权激励计划激励对象名单》详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

       表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。


       三、备查文件

       1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第十八次会议决议》




       特此公告。




                                             北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

                                                             二零一九年一月二日