证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-011
北京昆仑万维科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，
本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会
通知的公告（公告编号：2019-003）已于 2019 年 1 月 3 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事王立伟先生
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 1 月 18 日下午 14 时
（2）网络投票时间：
2019 年 1 月 17 日-1 月 18 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 1 月 18 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体
时间为：2019 年 1 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 18 日下午 15:00 期间的任意时
间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心 B 座 11 层会议室
6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 国
办发[2013]110 号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单
独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1 条关于社会
公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 4 人，代表股份 246,960,402 股，
占公司总股份的 21.4385%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投
票统计结果，通过网络投票的股东 17 人，代表股份 6,471,775 股，占公司总股份的
0.5618%。
2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人共计 21 人，代表股份
253,432,177 股，占公司总股份的 22.0003%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 19 人，代表股份
6,472,875 股，占公司股份总数的 0.5619%。
3、公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市天元律师
事务所的见证律师列席了本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规
定。
三、提案审议和表决情况
（一）会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议后通过的议案：
议案 1.00《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案 1.01 激励对象的确定依据和范围
总表决情况：同意 253,392,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,433,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3898％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.02 股票期权的股票来源、数量和分配
总表决情况：同意 253,392,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,433,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3898％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.03 本计划的时间安排
总表决情况：同意 253,392,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,433,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3898％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.04 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
总表决情况：同意 253,392,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,433,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3898％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.05 股票期权的授予与行权条件
总表决情况：同意 253,392,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,433,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3898％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
总表决情况：同意 253,392,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,433,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3898％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.07 股票期权的会计处理
总表决情况：同意 253,392,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 6,433,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3898％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.08 股票期权激励计划的实施程序
总表决情况：同意 253,392,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 6,433,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3898％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.09 公司/激励对象各自的权利义务
总表决情况：同意 253,392,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 6,433,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3898％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.10 公司/激励对象发生异动的处理
总表决情况：同意 253,392,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 6,433,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3898％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意 253,392,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 6,433,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3898％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：同意 253,392,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 6,433,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3898％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于公司向全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 253,392,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,433,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3898％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于公司向控股子公司提供担保的议案》
本议案关联股东周亚辉回避表决，由非关联股东进行表决。
总表决情况：同意 64,842,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9391％；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 6,433,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3898％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 253,392,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 6,433,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3898％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 253,392,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 6,433,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3898％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 253,392,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,433,375 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3898％；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6102％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、任浩两位见证律师为本次股东大会出具了会议
见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京昆仑万维科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会决议的法律意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一九年一月十八日
