证券代码：300418            证券简称：昆仑万维          公告编号：2019-012


                       北京昆仑万维科技股份有限公司

                   第三届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次
会议通知于 2019 年 1 月 21 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

    2、公司第三届董事会第四十四次会议于 2019 年 1 月 24 日以通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

    4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

       （一）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议
案》

    经与会董事审议，认为：公司 2019 年股票期权激励计划规定的股票期权的授予条
件已经成就，本次授予激励对象不存在不能授予或者不得成为激励对象的情形，本次授
予计划与已披露的《公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》中股票期权激励计划的安
排不存在差异。同意以 2019 年 1 月 24 日为授予日，授予 62 名激励对象合计 4,955 万
份股票期权。

    本次授予事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，由律师出具了法律意见书，
并由独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内容详见同日披露于中国证监会指定
信息披露网站上的《关于公司 2019 年股票期权激励计划股票期权授予相关事项的公告》。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事金天先生为本次股票期权激励计划的激
励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。


     三、备查文件

    1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第四十四次会议决议》

    2、《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项之独立意见》




    特此公告。




                                          北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                                          二零一九年一月二十四日