证券代码：300418          证券简称：昆仑万维           公告编号：2019-017


                     北京昆仑万维科技股份有限公司

                 第三届董事会第四十五次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次
会议通知于 2019 年 1 月 25 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

    2、公司第三届董事会第四十五次会议于 2019 年 1 月 28 日以通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

    4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》
    根据公司的战略规划，公司全资子公司 Kunlun Tech Limited（以下简称“香港万
维”）拟与Kaixin Auto Group（以下简称“开心汽车”）、CM Seven Star Acquisition
Corporation（以下简称“中民七星”）签署《可转债协议》，香港万维以自有资金2,300
万美元投资开心汽车的可转债，对应转换为中民七星230万个股权单位。
    公司《关于公司全资子对外投资的公告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。
       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。


       三、备查文件

       1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第四十五次会议决议》

       2、《独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项之独立意见》




       特此公告。




                                             北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                                         二零一九年一月二十八日