证券代码：300418          证券简称：昆仑万维           公告编号：2019-019


                     北京昆仑万维科技股份有限公司

                 第三届董事会第四十六次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次
会议通知于 2019 年 1 月 27 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

    2、公司第三届董事会第四十六次会议于 2019 年 1 月 30 日以通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

    4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于调整回购股份有关事项的议案》
    公司第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议和 2018 年第五
次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，于 2018 年 8 月 27 日
在巨潮资讯网上发布了《关于回购股份预案的公告（修订稿）》（公告编号 2018-114）。
现根据深圳证券交易所 2019 年 01 月 11 日颁布的《上市公司回购股份实施细则》，
需对公司《关于回购股份预案的公告（修订稿）》中回购方案的部分内容进行补充修订，
本次补充修订明确了回购资金总额的上下限、回购股份的用途、各种用途的资金上下限、
拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例等主要内容。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回
购股份方案的公告（修订稿）》。
       公司独立董事发表了同意的独立意见。
       董事会对此项议题进行了讨论和表决。
       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。


       三、备查文件

       1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第四十六次会议决议》

       2、《独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项之独立意见》




       特此公告。




                                             北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                                           二零一九年一月三十日