证券代码：300418         证券简称：昆仑万维         公告编号：2019-023


                     北京昆仑万维科技股份有限公司

                 第三届董事会第四十七次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次

会议通知于 2019 年 1 月 29 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

    2、公司第三届董事会第四十七次会议于 2019 年 2 月 1 日以通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

    4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
    根据公司战略发展规划，公司全资子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司（以
下简称“西藏昆诺”或“受让方”）拟购买新余灿金投资合伙企业（有限合伙）(以下简
称“新余灿金”或“转让方”）所持有的北京闲徕互娱网络科技有限公司（以下简称“闲
徕互娱”）的 35%股权，根据评估机构北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的中天衡
平评字[2019]22004 号资产评估报告，截至评估基准日 2018 年 9 月 30 日，闲徕互娱股
东全部权益价值为 653,600 万元人民币，本次交易对价为 227,500 万元人民币，定价合
理。本次交易完成后，西藏昆诺持有闲徕互娱 100%股权。
    公司控股股东、实际控制人周亚辉先生为新余灿金的有限合伙人，持有新余灿金
99.99%的份额，因此新余灿金为公司关联方，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（2018 年修订）和《公司章程》等相关制度规定，本次交
易提交本次董事会审议批准后，仍需提交股东大会审议。
       董事会对此项议题进行了讨论和表决。关联董事周亚辉回避表决。
       表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

   （二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
       公司拟于 2019 年 2 月 18 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中
心 B 座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年度第二次临时股东
大会。
       董事会对此项议题进行了讨论和表决。
       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。



   三、备查文件
       1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第四十七次会议决议》


       特此公告。




                                               北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                                二零一九年二月一日