证券代码：300418         证券简称：昆仑万维         公告编号：2019-044


                     北京昆仑万维科技股份有限公司

                 第三届董事会第五十二次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次

会议通知于 2019 年 3 月 15 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

    2、公司第三届董事会第五十二次会议于 2019 年 3 月 19 日以通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

    4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    （一）审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》
    为了满足公司日常经常经营资金的需求，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行
申请20,000万元人民币的综合授信额度、平安银行股份有限公司北京分行申请50,000万
元人民币的综合授信额度，并由公司控股股东周亚辉先生为上述银行授信额度提供连带
责任担保，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准，担保
有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。
    本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    公司相应《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的公告》刊载于中
国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
       公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
       董事会对此项议题进行了讨论和表决。关联董事周亚辉回避表决。
       表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
       本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

       （二）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
       公司拟于 2019 年 4 月 4 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中
心 B 座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年度第三次临时股东
大会。
       董事会对此项议题进行了讨论和表决。
       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

        三、备查文件
       1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第五十二次会议决议》


       特此公告。




                                              北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                             二零一九年三月十九日