证券代码：300418           证券简称：昆仑万维             公告编号：2019-055


                      北京昆仑万维科技股份有限公司

                 第三届董事会第五十三次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次
会议通知于 2019 年 4 月 7 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

    2、公司第三届董事会第五十三次会议于 2019 年 4 月 10 日以通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

    4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》
    根据公司的战略发展规划，公司全资子公司 Kunlun Group Limited（以下简称“昆
仑集团”）拟以自有资金 5,000 万美元投资 Pony AI Inc.（以下简称“Pony”），取得 Pony
融资后 3%的股权。
    公司《关于公司全资子公司对外投资的公告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       （二）审议通过《关于撤销调整全资子公司 Kunlun Group Limited 业务内容决议
的议案》
       公司于2019年3月12日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过《关于调整全
资子公司Kunlun Group Limited业务内容的议案》。上述事项公告后，公司进一步对
Kunlun Group Limited的业务进行全面审慎的评估，认为投资业务不仅可以为公司注入
新的发展动力，促进公司的可持续发展，而且公司通过投资可以准确地判断互联网格局
和发展方向，符合上市公司和股东的利益，因此拟决定撤销调整全资子公司Kunlun
Group Limited业务内容的决议，未来Kunlun Group Limited将仍以投资为主营业务。
因此调整给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
        董事会对此项议题进行了讨论和表决。
        表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。


       三、备查文件

       1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第五十三次会议决议》

       2、《独立董事关于第三届董事会第五十三次会议相关事项之独立意见》




       特此公告。




                                             北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                                              二零一九年四月十日