证券代码：300418         证券简称：昆仑万维         公告编号：2019-065


                     北京昆仑万维科技股份有限公司

                 第三届监事会第二十一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次

会议通知于 2019 年 4 月 12 日采取通讯方式通知了全体监事。

    2、公司第三届监事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 22 日现场召开。

    3、本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

    4、会议由毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。

    5、监事会的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


     二、监事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于公司<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》
    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态
度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2018 年年度报告全文及摘要》。
    经全体监事审议后认为：《2018 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2018 年年度报告的内容和格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了
公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2018 年年度
报告审核过程中，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定
的行为。

    《2018 年年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
       监事会对此项议题进行了讨论和表决。

       表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

       （二）审议通过《关于公司<2018 年年度审计报告>的议案》

       内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《2018 年年度审计报告》。

       监事会对此项议题进行了讨论和表决。

       表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       （三）审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

       内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2018 年度监事会工作报告》

       监事会对此项议题进行了讨论和表决。

       表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

       （四）审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

       内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2018 年度财务决算报告》

       监事会对此项议题进行了讨论和表决。

       表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

       （五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
       经核查，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在
损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。

       监事会对此项议题进行了讨论和表决。

       表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

       （六）审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

       内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2018 年度内部控制自我评价报告》

       监事会对此项议题进行了讨论和表决。

       表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       （七）审议通过《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》

       同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

       监事会对此项议题进行了讨论和表决。

       表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

       （八）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

       内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       监事会对此项议题进行了讨论和表决。

       表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       （九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
       根据《股票期权与限制性股票激励计划》的规定，因激励对象潘宇罡、王申达、何
映堂、陈芳、李兴梅已离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限
制性股票进行回购注销，数量为 2,727,512 股（其中潘宇罡、王申达、何映堂因第三个
解锁期对应的 2017 年度个人绩效未达标不能解锁进行回购注销的限制性股票 88,301 股，
因离职进行回购注销的限制性股票 88,301 股），约占注销前总股本比例为 0.237%。根据
《股票期权与限制性股票激励计划》规定的计算方法计算，本次限制性股票的回购价格
为 9.053 元/股，回购资金总额为 24,692,166.14 元。本次回购注销完成后，公司的总
股本由 1,151,116,189 股变更为 1,148,388,677 股。本次回购注销部分限制性股票，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
       监事会对此项议题进行了讨论和表决。
       经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公司本次
回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合公司激励计划的相关规
定。同意公司回购注销 2,727,512 股限制性股票。本次回购注销部分限制性股票，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
       表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。


       三、备查文件

       1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第二十一次会议决议》




   特此公告。




                                             北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

                                                         二零一九年四月二十三日