昆仑万维：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-23
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-066
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次会
议审议通过了《关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关
事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 17 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 16 日- 2019 年 5 月 17 日，其中，通过深交所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 17 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17
日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、股权登记日：2019 年 5 月 14 日
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室
二、本次股东大会拟审议事项
1.00 《关于公司<2018 年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》
3.01 《赵保卿 2018 年度述职报告》
3.02 《陈浩 2018 年度述职报告》
3.03 《薛镭 2018 年度述职报告》
4.00 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》
8.00 《关于减少注册资本的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
上述相关议案已经公司第三届董事会第五十五次会议、第三届监事会第二十一次
会议审议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定信息披露网站的
相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于公司<2018 年度报告全文及摘要>的议案》 √
2.00 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》 √
3.01 《赵保卿 2018 年度述职报告》 √
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
3.02 《陈浩 2018 年度述职报告》 √
3.03 《薛镭 2018 年度述职报告》 √
4.00 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》 √
6.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于减少注册资本的议案》 √
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账
户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见
附件 2），以便登记确认。传真在 2018 年 5 月 16 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：
北京昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大
会”字样）。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2019 年 5 月 16 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函
以到达公司的时间为准。
5、登记地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。
6、现场会议联系方式
联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。
联系人：吕杰
电话：（010）65210366 传真：（010）65210399
邮编：100005
7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
8、临时提案请于会议召开十天前提交。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件1）
六、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第五十五次会议决议》
2、《经与会监事签字的公司第三届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一九年四月二十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365418”，投票简称为“昆仑投票”。
2. 提案设置及意见表决。
（1）提案设置
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于公司<2018 年度报告全文及摘要>的议案》 √
2.00 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》 √
3.01 《赵保卿 2018 年度述职报告》 √
3.02 《陈浩 2018 年度述职报告》 √
3.03 《薛镭 2018 年度述职报告》 √
4.00 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》 √
6.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于减少注册资本的议案》 √
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 5 月 17 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日下午 3:00，结束时间为 2019
年 5 月 17 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：参会股东登记表
北京昆仑万维科技股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表
姓名/公司名 身份证号码/营业执照号
称： 码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
附件 3：授权委托书
北京昆仑万维科技股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京昆仑万维科技股份
有限公司2018年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指
示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
提案 备注 表决意见
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
《关于公司<2018 年度报告全文及摘要>的议
1.00 √
案》
《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议
2.00 √
案》
《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议
3.00 √
案》
3.01 《赵保卿 2018 年度述职报告》 √
3.02 《陈浩 2018 年度述职报告》 √
3.03 《薛镭 2018 年度述职报告》 √
《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议
4.00 √
案》
5.00 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》 √
6.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于减少注册资本的议案》 √
提案 备注 表决意见
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
说明 请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：
委托人账户号码：
受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，
法定代表人需签字。
