证券代码：300418            证券简称：昆仑万维          公告编号：2019-076


                       北京昆仑万维科技股份有限公司

                   第三届董事会第五十六次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十六次

会议通知于 2019 年 4 月 23 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

   2、公司第三届董事会第五十六次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。

   3、本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。

   4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

   5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况

       本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

       （一）审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告全文>的议案》

       内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《2019 年第一季度报告全文》。

       董事会对此项议题进行了讨论和表决。

       表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。


   三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第五十六次会议决议》




特此公告。




                                      北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                                  二零一九年四月二十七日