证券代码：300418          证券简称：昆仑万维           公告编号：2019-077


                     北京昆仑万维科技股份有限公司

                 第三届监事会第二十二次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

   1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议通知于 2019 年 4 月 23 日采取通讯方式通知了全体监事。

   2、公司第三届监事会第二十二次会议于 2019 年 4 月 26 日现场召开。

   3、本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

   4、会议由监事会主席毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。

   5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


   二、监事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告全文>的议案》
    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态
度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2019 年第一季度报告全文》。
    经全体监事审议后认为：《2019 年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2019 年第一季度报告全文的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完
整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对
2019 年第一季度报告审核过程中，未发现参与 2019 年度第一季度报告编制和审议工作
的人员有违反保密规定的行为。
       《2019 年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的披露文件。

       监事会对此项议题进行了讨论和表决。

       表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。


   三、备查文件

   1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第二十二次会议决议》




   特此公告。




                                             北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

                                                         二零一九年四月二十七日