证券代码：300418         证券简称：昆仑万维         公告编号：2019-079


                     北京昆仑万维科技股份有限公司

                 第三届董事会第五十七次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十七次
会议通知于 2019 年 5 月 4 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
    2、公司第三届董事会第五十七次会议于 2019 年 5 月 7 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
    4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
    2017 年 8 月 31 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资设立全
资子公司的议案》，公司用自有资金 50,000 万元人民币投资设立全资子公司新余市昆仑
乐云网络小额贷款有限公司（以下简称“乐云小贷”）。2017 年 11 月 15 日，乐云小贷取
得《江西省小额贷款公司经营许可证》。
    现根据公司战略发展规划，公司拟将乐云小贷以 53,000 万元人民币的对价转让给
北京岱坤科技有限公司（以下简称“岱坤科技”）。本次交易完成后，公司不再持有乐云
小贷的股权。
    本次交易方为岱坤科技，公司控股股东、实际控制人周亚辉持有岱坤科技 66.7%的
股权，因此，岱坤科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。
    公司《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
       公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
       董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事周亚辉先生系关联董事，已回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
       表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。


       三、备查文件

       1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第五十七次会议决议》

       特此公告。




                                             北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                                             二零一九年五月七日