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公司公告

昆仑万维:关于监事辞职及补选监事暨选举监事会主席的公告2020-09-25  

                          证券代码:300418        证券简称:昆仑万维         公告编号:2020-130


                     北京昆仑万维科技股份有限公司

          关于监事辞职及补选监事暨选举监事会主席的公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于监事辞职及补选监事的情况
    公司监事会于近日到监事会主席、职工监事毛杭军先生的书面辞职报告,毛杭军先
生原定任期至2023年7月16日,现因个人原因辞去公司监事会主席、职工监事职务,辞
职后不再在公司任职。截至本公告披露日,毛杭军先生未持有公司股份。公司监事会对
毛杭军先生任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
    鉴于毛杭军先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数,根据《公司法》和《公
司章程》的规定,其辞职将在公司职工代表大会选举产生新任监事后方能生效。为保证
监事会的正常运作,公司于2020年9月25日上午10点召开职工代表大会,职工代表共计
30人参加了会议,与会职工代表经充分讨论和研究,会议选举薛静雅女士(简历详见附
件)为公司第四届监事会职工代表监事。任期至第四届监事会届满。

    二、关于选举监事会主席的情况

    公司于2020年9月25日召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于选举监事
会主席的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定,为确保公司第四届监事会各项工作
顺利展开,选举张东海先生为第四届监事会主席,任期与本届监事会任期相同。张东海
先生简历详见附件。


    特此公告。

                                          北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

                                                       二零二零年九月二十五日
    附件:
    薛静雅简历
    薛静雅,女,1984年生,中国国籍,无永久境外居住权,本科学历,毕业于南昌大
学,会计专业。曾任职于华润雪花啤酒(中国)投资有限公司资金部,奥瑞金科技股份
有限公司资金部,2018年加入北京昆仑万维科技股份有限公司,任职于公司财务部。
    截至本公告披露之日,薛静雅女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在被认定“失信被执行人”的情形;也不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    张东海简历
    张东海,男,1983年7月出生,中国国籍,无永久境外居住权,北京金融学院财务
会计专业,本科学历。曾任职于TCL空调器(中山)有限公司财务部,2014年加入北京
昆仑万维科技股份有限公司,任职于公司财务部,兼任公司监事会监事。
    截至本公告披露之日,张东海先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在被认定“失信被执行人”的情形;也不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。