证券代码：300418         证券简称：昆仑万维         公告编号：2021-011


                     北京昆仑万维科技股份有限公司

                    第四届监事会第八次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次

会议通知于 2021 年 2 月 21 日采取通讯方式通知了全体监事。

    2、公司第四届监事会第八次会议于 2021 年 2 月 26 日现场召开。

    3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。

    4、会议由张东海主持。公司全体监事列席了本次会议。

    5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


     二、监事会会议审议情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》
    公司《2019年股票期权激励计划》中股票期权的第一个行权期行权期限为2020年5
月13日至2021年1月22日。截至本次激励计划股票期权的第一个行权期届满之日，激励
对象共计自主行权1,375.5万份，到期未行权30万份。
    根据公司《2019年股票期权激励计划》规定，“激励对象必须在期权行权有效期内
行权完毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权；若符合行权条件，但未在上
述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。”公司将该等到期未行权的当期股票期
权予以注销。本次注销完成后，本次激励计划有效期内剩余的股票期权数量为3,279.5
万份，激励对象57人。公司的2019年激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
    本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    监事会对此项议题进行了讨论和表决。经审核认为：公司本次注销已过行权期但尚
未行权的股票期权的程序、依据、数量等符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的
规定，同意公司注销 30 万份股票期权。

    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。


       三、备查文件

    1、《经与会监事签字的公司第四届监事会第八次会议决议》




   特此公告。




                                          北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

                                                      二零二一年二月二十六日