证券代码：300418          证券简称：昆仑万维         公告编号：2021-029


                     北京昆仑万维科技股份有限公司

                    第四届监事会第九次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次

会议通知于 2021 年 4 月 17 日采取通讯方式通知了全体监事。

    2、公司第四届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 27 日现场召开。

    3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。

    4、会议由张东海主持。公司全体监事列席了本次会议。

    5、监事会的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


     二、监事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于公司<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》
    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态
度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2020 年年度报告全文及摘要》。
    经全体监事审议后认为：《2020 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2020 年年度报告的内容和格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了
公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2020 年年度
报告审核过程中，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定
的行为。
    《2020 年年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    监事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

       （二）审议通过《关于公司<2020 年年度审计报告>的议案》
    内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《2020 年年度审计报告》。
    监事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       （三）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2020 年度监事会工作报告》
    监事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

       （四）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2020 年度财务决算报告》
    监事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

       （五）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    经核查，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在
损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。
    监事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

       （六）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2020 年度内部控制自我评价报告》
    监事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       （七）审议通过《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》
    同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。
    监事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

       （八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《关于修改<公司章程>的公告》。
    监事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
       （九）审议通过《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》
    内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》。
    监事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
 三、备查文件

1、《经与会监事签字的公司第四届监事会第九次会议决议》


特此公告。




                                      北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

                                                  二零二一年四月二十八日