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公司公告

昆仑万维:第四届董事会第十七次会议决议公告2021-05-12  

                          证券代码:300418           证券简称:昆仑万维        公告编号:2021-047


                       北京昆仑万维科技股份有限公司

                    第四届董事会第十七次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    1、北京昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会
议通知于 2021 年 5 月 7 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
    2、公司第四届董事会第十七次会议于 2021 年 5 月 12 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应参加的董事 7 名,实际参加的董事 7 名。
    4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下:
       (一)审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的
议案》
    公司于2019年推出的《2019年股票期权激励计划》(以下简称“《2019年激励计划
》”),所涉股票期权的授予日为2019年1月24日。根据《2019年激励计划》的相关规定
,第二个行权期行权条件已成就,42名激励对象在第二个行权期可申请行权的股票期权
数量为1,099.5万份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准)。
《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》详见公司同日披
露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事金天先生为本次股激励计划的激励对象,
系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果:赞成票 6 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃权票 0
票。
       (二)审议通过《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    根据《2019年股票期权激励计划》的相关规定,离职激励对象已获授予但尚未获准
行权的股票期权不得行权,同时每个考核年度,薪酬与考核委员会将对激励对象每个考
核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的业绩完成率确定其行权比例,个人当年
实际行权额度=标准系数×个人当年计划行权额度,个人业绩考核未达标对应部分股票
期权,应由公司注销。基于以上,公司拟对15名已离职激励对象合计获授的707万份股
票期权予以注销,对1名激励对象考核未达标对应的3万份股票期权进行注销,因此公司
本次拟对合计16名激励对象不符合行权条件的710万份股票期权进行注销。
    本次注销部分股票期权,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次
注销完成后,公司的2019年激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果:赞成票 7 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃权票 0
票。
       (三)审议通过《关于2018年股权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销全部
股票期权的议案》
    根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,股票期权第三个行权期的
行权条件未达到,公司拟对未达到行权条件的股票期权进行注销,所涉股票期权数量
1,952万份。本次注销部分股票期权,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响。
    本次注销完成后,公司的2018年激励计划全部结束。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事金天先生为本次激励计划的激励对象,
系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果:赞成票 6 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃权票 0
票。


       三、备查文件
    1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第十七次会议决议》
    2、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

             二零二一年五月十二日