证券代码：300418         证券简称：昆仑万维         公告编号：2021-048


                     北京昆仑万维科技股份有限公司

                  第四届监事会第十一次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次

会议通知于 2021 年 5 月 7 日采取通讯方式通知了全体监事。

    2、公司第四届监事会第十一次会议于 2021 年 5 月 12 日现场召开。

    3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。

    4、会议由张东海主持。公司全体监事列席了本次会议。

    5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


     二、监事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就
的议案》
    经核查，监事会认为：公司《2019年激励计划》第二个行权期的行权条件已成就，
本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《
2019年激励计划》的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意42名激励对象在
激励计划的第二个行权期内按规定行权。
    监事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
    （二）审议通过《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    经审核本次注销股票期权涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公司本次注销相
关激励对象的股票期权，符合公司激励计划的相关规定，同意公司注销710万份股票期
权。
    监事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
       （三）审议通过《关于2018年股权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销全部
股票期权的议案》
    经审核，监事会认为公司本次注销未达到行权条件的股票期权的程序、依据、注销
数量等符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的规定，同意公司注销1,952万份股
票期权。
    监事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。


       三、备查文件

    1、《经与会监事签字的公司第四届监事会第十一次会议决议》




   特此公告。




                                            北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

                                                          二零二一年五月十二日