证券代码：300418         证券简称：昆仑万维         公告编号：2021-059

                   北京昆仑万维科技股份有限公司

           关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次
股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议时间：2021 年 6 月 16 日下午 14:00

  （2）网络投票时间：2021 年 6 月 16 日，其中，通过深交所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2021 年 6 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，
公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年 6 月 10 日

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师;

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议
室

二、本次股东大会拟审议事项

     1.00 《关于补选董事的议案》
     2.00 《关于修改<公司章程>的议案》

     上述相关议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见
中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、提案编码

                                                        备注
  提案编码                  提案名称
                                                该列打勾的栏目可以投票
     1.00    《关于补选董事的议案》                       √

     2.00    《关于修改<公司章程>的议案》                √


四、会议登记方法
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委
托人的证券账户卡办理登记。

    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（见附件 2），以便登记确认。传真在 2021 年 6 月 15 日 17:00 前送达公
司证券部。来信请寄：北京昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：
100005（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

    4、登记时间：2021 年 6 月 15 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传
真或信函以到达公司的时间为准。

    5、登记地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。

    6、现场会议联系方式

    联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。

    联系人：刘娟

    电话：（010）65210366 传真：（010）65210399

    邮编：100005

    7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

    8、临时提案请于会议召开十天前提交。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第十八次会议决议》




   特此公告。




                                   北京昆仑万维科技股份有限公司董事会


                                               二零二一年五月三十一日
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350418”，投票简称为“昆
仑投票”。
    2. 提案设置及意见表决。

    （1）提案设置
                                                              备注
   提案编码                   提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票

       1.00   《关于补选董事的议案》                           √

       2.00   《关于修改<公司章程>的议案》                     √

    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为
准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 6 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 16 日 9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：参会股东登记表




                    北京昆仑万维科技股份有限公司

               2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表



姓名/公司名                       身份证号码/营业执照号
称：                              码：

股东账号：                        持股数量：

联系电话：                        电子邮件：

联系地址：                        邮政编码：

是否本人参会                      备注




注：本表复印有效
       附件 3：授权委托书



                        北京昆仑万维科技股份有限公司
                   2021年第四次临时股东大会授权委托书

           兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京昆仑万维科
       技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案
       按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
           本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
                                                        备注               表决意见
提案
                        提案名称                  该列打勾的栏目
编码                                                                同意     反对     弃权
                                                      可以投票

1.00     《关于补选董事的议案》                         √

2.00     《关于修改<公司章程>的议案》                   √

说明     请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。



           委托股东名称：
           《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
           委托人持股数额：
           委托人账户号码：
           受托人签名：
           受托人《居民身份证》号码：
           委托日期：                                 有效期限：
           注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
       公章，法定代表人需签字。