北京市天元律师事务所

                 关于北京昆仑万维科技股份有限公司
               2021 年第四次临时股东大会的法律意见



                                                          京天股字（2021）第416号


致：北京昆仑万维科技股份有限公司


    北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2021
年6月16日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室召开。
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股
东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 修订）》（以下简称“《股东大会规
则》”）以及《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资
格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

    为出具本法律意见，本所律师审查了《北京昆仑万维科技股份有限公司第四届董
事会第十八次会议决议公告》、《北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2021年第四次
临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的
其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召
开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

    本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者
存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
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验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

    本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告
文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法
律意见承担责任。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文
件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

     一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司第四届董事会于2021年5月31日召开第十八次会议做出决议召集本次股东大会，
并于2021年6月1日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东
大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会
议于2021年6月16日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会
议室召开，公司董事长金天先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会网络
投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为
2021年6月16日上午9:15至 9:25；9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进
行投票的具体时间为2021年6月16日9:15-15:00期间的任意时间。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定。

     二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

    （一）出席本次股东大会的人员资格

    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共61人，共计
持有公司有表决权股份181,790,761股，占公司股份总数的15.4410%，其中：


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    1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股
东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股
东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份170,670,991股，占公
司股份总数的 14.4965%。

    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投
票的股东共计59人，共计持有公司有表决权股份 11,119,770 股，占公司股份总数的
0.9445%。

   公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）60人，代表公司
有表决权股份数36,946,436股，占公司股份总数的3.1382%。

    除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师
出席了会议，部分高级管理人列席了会议。

    （二）本次股东大会的召集人

    本次股东大会的召集人为公司董事会。

    网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

    经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。

    三、本次股东大会的表决程序、表决结果

    经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。本次
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表
决，未以任何理由搁置或者不予表决。

    本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进
行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的
投票统计结果为准。

    经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
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    （一）《关于补选董事的议案》

    表决情况：同意179,848,256股，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的
98.9315％；反对1,922,805股，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的1.0577％；
弃权19,700股，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0108％。

    其中，中小投资者投票结果为：同意35,003,931股，占出席会议的中小投资者的
有表决权股份总数的94.7424％；反对1,922,805股，占出席会议的中小投资者的有表
决权股份总数的5.2043％；弃权19,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份
总数的0.0533％。

    表决结果：通过

    （二）《关于修改<公司章程>的议案》

    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。

    表决情况：同意181,032,661股，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.5830％；反对746,400股，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的0.4106％；
弃权11,700股，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0064％。

    其中，中小投资者投票结果为：同意36,188,336股，占出席会议的中小投资者的
有表决权股份总数的97.9481％；反对746,400股，占出席会议的中小投资者的有表决
权股份总数的2.0202％；弃权11,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总
数的0.0317％。

    表决结果：通过

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、结论意见

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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（本页以下无正文）




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（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页）




北京市天元律师事务所 （盖章）


负责人：


             朱小辉




                                      经办律师（签字）：
                                                             李   化




                                                             殷晨瑀


本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
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                                                       2021年6月16日




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