证券代码：300418         证券简称：昆仑万维         公告编号：2021-072


                       昆仑万维科技股份有限公司

                  第四届董事会第二十次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议通知于 2021 年 7 月 7 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
    2、公司第四届董事会第二十次会议于 2021 年 7 月 12 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。
    4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况
    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
    （一）审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》
    因公司实施2020年年度权益分派，经与会董事审议，决定对2019年推出的《股票期
权激励计划》中股票期权的行权价格进行调整，调整后的2019年股票期权行权价格为
13.311元。《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司同日披露于
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事金天先生为本次激励计划的激励对象，
系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
    （二）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    因公司实施2020年年度权益分派，经与会董事审议，决定对2020年推出的《限制性
股票激励计划》中限制性股票的授予价格进行调整，调整后的2020年限制性股票授予价
格为13.317元。《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见公司同日
披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事吕杰女士为本次激励计划的激励对象，
系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。


    三、备查文件

    1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第二十次会议决议》

    2、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。




                                              昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                                        二零二一年七月十二日