证券代码：300418              证券简称：昆仑万维          公告编号：2023-002


                             昆仑万维科技股份有限公司

                     第四届董事会第三十八次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于
2023年1月4日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

    2、公司第四届董事会第三十八次会议于2023年1月9日以通讯方式召开。

    3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。

    4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
    现根据公司战略规划，优化资源配置，聚焦核心业务，公司拟将乐云小贷 100%股权以
51,500 万元人民币的对价转让给北京锋泰科技有限公司（以下简称“锋泰科技”）。本次交
易完成后，公司不再持有乐云小贷的股权。
    本次交易对方锋泰科技为北京岱坤科技有限公司（以下简称“岱坤科技”）的全资子公司，
公司控股股东、实际控制人周亚辉持有岱坤科技 66.7%的股权，根据《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，锋泰科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。
    本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的第四届董事会第三十八次会议决议》



特此公告。




                                                昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                                            二零二三年一月九日