证券代码：300418             证券简称：昆仑万维        公告编号：2023-006


                           昆仑万维科技股份有限公司

                  第四届董事会第四十次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议通
知于 2023 年 2 月 19 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

    2、公司第四届董事会第四十次会议于 2023 年 2 月 24 日以通讯方式召开。

    3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。

    4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心技
术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》。

    公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023 年限制性股票激励
计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票励计划实施考核管理办法>的议案》

    为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目
标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。

    公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见的具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》

    为了具体实施昆仑万维科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事
会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

    （1）授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行
相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行
相应的调整；

    （4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

    （5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归
属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员
会行使；

    （6）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交
易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记等；

    （7）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的
变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未
归属的限制性股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

    （8）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激
励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事
会的该等修改必须得到相应的批准；

    （9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组
织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其
认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、
收款银行、会计师、律师等中介机构。

    4、提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续
期内一直有效。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励
计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

   （四）审议通过《关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》
    公司2019年股票期权激励计划中股票期权的第三个行权期行权期限为2022年5月17
日至2023年1月23日。截至本次激励计划股票期权的第三个行权期届满之日，激励对象
共计自主行权1,318万份，到期未行权40万份，未行权股份占公司股本总额的0.034%。
根据《2019年股票期权激励计划》的规定，公司拟对到期未行权的40万份股票期权注销
。本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事金天先生为本次激励计划的激励对象，
系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

   （五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 3 月 13 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中
心 B 座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年度第一次临时股东
大会。
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。
    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。


       三、备查文件

    1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第四十次会议决议》

    2、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项之独立意见》




    特此公告。

                                              昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                                      二零二三年二月二十四日