证券代码：300418          证券简称：昆仑万维           公告编号：2023-018


                       昆仑万维科技股份有限公司

                 第四届董事会第四十一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议
通知于 2023 年 3 月 9 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

    2、公司第四届董事会第四十一次会议于 2023 年 3 月 14 日以通讯方式召开。

    3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。

    4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量
的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《昆仑万维科技股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计
划的激励对象中，2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，1 名激励对象因个人原
因放弃参与本激励计划，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司对本激励
计划的激励对象名单及授予数量进行调整。
    调整后，本激励计划的激励对象人数由 83 人调整为 80 人，授予的第二类限制性股
票数量由 4,274.5 万股调整为 4,204.5 万股。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：
2023-017）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    《昆仑万维科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》规定的限制性股票授
予条件已经成就，根据昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次
临时股东大会授权，公司确定以 2023 年 3 月 14 日为授予日，以 10.88 元/股的授予价
格向符合授予条件的 80 名激励对象授予 4,204.5 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。


       三、备查文件

    1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第四十一次会议决议》

    2、《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项之独立意见》
特此公告。




             昆仑万维科技股份有限公司董事会

                       二零二三年三月十四日