博世科：第三届董事会第四十九次会议决议公告2018-10-16
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证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-125
证券代码：123010 证券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于
2018 年 10 月 12 日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事
会第四十九次会议的通知。本次会议于 2018 年 10 月 15 日在广西南宁市高新区
科兴路 12 号公司 8 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、
部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公
司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，公司的全资子公司
湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）拟使用总额不超过人
民币 3,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动
性好的保本理财产品（不包括风险投资），从而提高资金的使用效率，实现资金
的保值增值。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、公司《对
外投资管理办理（2016 年 5 月修订）》的相关规定，经与会董事认真讨论与审
议，同意湖南博世科使用总额不超过人民币 3,000 万元（含）的闲置自有资金进
行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度
内，资金可以灵活滚动使用。董事会授权经营管理层具体办理湖南博世科现金管
理的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国
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国际金融股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《中国国际金融股份有
限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司全资子公司 2018 年度使用闲置自
有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于拟清算并注销全资子公司的议案》
基于公司整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益
的需求，经与会董事认真讨论与审议，同意公司注销全资子公司湖南先望建设工
程有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销事宜。独立董事发
表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟清算并注销全资子公司的公告》、《独
立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》
为拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活固定资产，公司和公司的全资子公司
沙洋博世科水务有限公司（以下简称“沙洋博世科”）根据实际经营需要，拟以
沙洋县乡镇污水处理厂PPP项目的部分资产与兴业金融租赁有限责任公司（以下
简称“兴业租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币1亿元
（含1亿元），期限不超过五年。经与会董事认真讨论与审议，同意公司和沙洋
博世科开展售后回租融资租赁业务，并授权公司经营管理层具体办理该业务的相
关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。
本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018
年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会的审批权限范围
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内，无需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》、
《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
2018年10月16日
