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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-29
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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博世科现发布 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年年度报告及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
9.00 《关于监事2020年度薪酬的议案》
10.00 《关于2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于与关联方签订<借款协议之补充协议二>暨关联交易的议案》
12.00 《关于终止部分募集资金投资项目暨移交相关项目资产、转让项目公司股权并将回收资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于终止实施2019年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年年度报告及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
9.00 《关于监事2020年度薪酬的议案》
10.00 《关于2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于与关联方签订<借款协议之补充协议二>暨关联交易的议案》
12.00 《关于终止部分募集资金投资项目暨移交相关项目资产、转让项目公司股权并将回收资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于终止实施2019年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-27; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-08; |
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2020-03-02
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关于对外捐赠支持抗击新冠肺炎疫情的公告 |
深交所公告 |
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博世科现发布 |
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2020-02-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2020-02-29
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博世科现发布 |
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2020-02-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2020-01-06
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关于联合体预中标EPC项目的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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博世科现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-27; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-09; |
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2019-10-31
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关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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博世科现发布 |
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2019-10-28
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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博世科现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-28 |
拟披露季报 |
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2019-08-30
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
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2019-08-30
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2019-08-30
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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博世科现发布 |
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2019-07-11
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关于“博世转债”恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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博世科现发布 |
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2019-07-05
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第三届董事会第六十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博世科现发布 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.679965000(含税)，税后10派0.679965红利发放日 ，2019-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-05
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举宋海农为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨崎峰为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈琪为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈国宁为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举徐全华为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举文新为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举周敬红为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈文南为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡佳佩为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2019-07-05
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举宋海农为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨崎峰为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈琪为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈国宁为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举徐全华为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举文新为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举周敬红为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈文南为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡佳佩为公司第四届监事会非职工代表监事
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.679965000(含税)，税后10派0.679965除权日 ，2019-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.679965000(含税)，税后10派0.679965红利发放日 ，2019-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.679965000(含税)，税后10派0.679965登记日 ，2019-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.679965000(含税)，税后10派0.679965登记日 ，2019-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.679965000(含税)，税后10派0.679965除权日 ，2019-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-03
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关于“博世转债”暂停转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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博世科现发布 |
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