| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-31
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关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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博世科现发布 |
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2019-10-28
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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博世科现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-28 |
拟披露季报 |
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2019-08-30
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
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2019-08-30
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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博世科现发布 |
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2019-08-30
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2019-07-11
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关于“博世转债”恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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博世科现发布 |
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2019-07-05
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第三届董事会第六十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博世科现发布 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.679965000(含税)，税后10派0.679965登记日 ，2019-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.679965000(含税)，税后10派0.679965除权日 ，2019-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.679965000(含税)，税后10派0.679965登记日 ，2019-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.679965000(含税)，税后10派0.679965除权日 ，2019-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.679965000(含税)，税后10派0.679965红利发放日 ，2019-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-05
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2018年年度分红，10派0.679965000(含税)，税后10派0.679965红利发放日 ，2019-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-05
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举宋海农为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨崎峰为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈琪为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈国宁为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举徐全华为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举文新为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举周敬红为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈文南为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡佳佩为公司第四届监事会非职工代表监事
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2019-07-05
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举宋海农为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨崎峰为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈琪为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈国宁为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举徐全华为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举文新为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举周敬红为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈文南为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡佳佩为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2019-07-03
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关于“博世转债”暂停转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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博世科现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-28
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关于“博世转债”2019年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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博世科现发布 |
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2019-06-11
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关于2019年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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博世科现发布 |
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2019-05-14
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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博世科现发布 |
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2019-05-14
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象和认购方式
2.05 向原股东配售安排
2.06 发行价格和定价原则
2.07 募集资金规模及用途
2.08 限售期及上市安排
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司公开增发A股股票方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司2019年公开增发A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司2019年公开增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公开增发摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》 |
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2019-05-14
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象和认购方式
2.05 向原股东配售安排
2.06 发行价格和定价原则
2.07 募集资金规模及用途
2.08 限售期及上市安排
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司公开增发A股股票方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司2019年公开增发A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司2019年公开增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公开增发摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》 |
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2019-04-26
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关于“博世转债”回售结果的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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博世科现发布 |
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2019-04-26
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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博世科现发布 |
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2019-04-26
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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博世科现发布 |
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2019-03-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
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2019-03-29
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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博世科现发布 |
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2019-03-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
3.00 《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
4.00 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》 |
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2019-03-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
3.00 《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
4.00 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》 |
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