| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-08-09
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的议案》
2.00 《关于制定和修订公司部分规章制度的议案》
2.01 《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2.02 《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
2.03 《关于修订公司<募集资金管理及使用制度>的议案》
2.04 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-10
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举郭士光先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举程凯丰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举王结良先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李成琪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举祝晓峰女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举杨崎峰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张正堂先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举岳正波先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举曾萍先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举赵磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举童燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
7.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
8.00 《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
9.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
10.00 《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 |
|
|
2023-06-10
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举郭士光先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举程凯丰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举王结良先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李成琪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举祝晓峰女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举杨崎峰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张正堂先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举岳正波先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举曾萍先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举赵磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举童燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
7.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
8.00 《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
9.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
10.00 《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 |
|
|
2023-06-10
|
第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
博世科现发布 |
|
|
2023-04-21
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《<2022年年度报告>及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》
11.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 |
|
|
2023-04-21
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《<2022年年度报告>及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》
提案编码 提案名称
10.00 《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》
11.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 |
|
|
2023-04-21
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
博世科现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-21 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2023-04-28; 一次变更日期: 2023-04-21; 一次变更公告日期: 2023-04-15; |
|
|
2023-01-16
|
关于中标海外供货项目的公告 |
深交所公告 |
|
|
博世科现发布 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-15
|
召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于会计估计变更的议案》 |
|
|
2022-12-15
|
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
博世科现发布 |
|
|
2022-12-15
|
召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于会计估计变更的议案》 |
|
|
2022-10-27
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》 |
|
|
2022-10-27
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》 |
|
|
2022-10-27
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
博世科现发布 |
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-08-26
|
第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
博世科现发布 |
|
|
2022-08-26
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》 |
|
|
2022-08-22
|
关于签订二氧化氯制备项目供货及技术服务合同的公告 |
深交所公告 |
|
|
博世科现发布 |
|
|
2022-08-06
|
2022年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
博世科现发布 |
|
|
2022-06-30
|
拟披露中报 ，2022-08-06 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2022-08-30; 一次变更日期: 2022-08-06; 一次变更公告日期: 2022-08-05; |
|
|
2022-04-29
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《<2021年年度报告>及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》
13.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13.02 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
|
|
2022-04-29
|
2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
博世科现发布 |
|
|
2022-04-29
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《<2021年年度报告>及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》
13.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13.02 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
|
|
2022-03-31
|
拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2022-04-27; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-14; |
|
| | | |
