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证券代码：300422           证券简称：博世科          公告编号：2018-126

债券代码：123010           债券简称：博世转债


                 广西博世科环保科技股份有限公司
            第三届监事会第二十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十二次会议由监事会主席陈文南召集与主持，并于 2018 年 10 月 12 日以传真、
电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2018 年 10 月 15 日在广西南宁市高
新区科兴路 12 号公司 8 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会
议监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章
程》的规定。

    经全体监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，全体监事认为：公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以
下简称“湖南博世科”）在确保日常经营和自有资金安全的前提下，拟使用不超
过人民币 3,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议
通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，有利于提高资金使用效率，增加
湖南博世科的投资收益，不会影响公司及湖南博世科的日常资金正常周转需要和
业务独立性，符合公司及全体股东的利益。
    因此，同意湖南博世科使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                         广西博世科环保科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                          2018年10月16日