博览世界 科技为先

证券代码：300422            证券简称：博世科          公告编号：2018-155
债券代码：123010            债券简称：博世转债

               广西博世科环保科技股份有限公司
              2018年第三次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

     2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

     3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

     一、会议通知情况

    广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时
股东大会会议通知（公告编号：2018-151）已于 2018 年 11 月 17 日刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露媒体。

     二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会；

    2、主持人：公司董事长王双飞先生；

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

    4、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 5 日下午 14:30 开始。

    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 4 日—12 月 5 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 5 日上午 9:30—11:30，
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下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 12 月 4 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 5 日下午 15:00 的任意时间。

    5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区科兴路 12 号公司会议室；

    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况

    （1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共 26 人，共计持有公司有表决
权股份 130,903,627 股，占公司股份总数 36.7898%。

    （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东 4 人，共计持有公司有表决权
股份 12,534,887 股，占公司股份总数的 3.5229%。

    综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票
方式）共 30 人，共计代表公司有表决权股份 143,438,514 股，占公司股份总数的
40.3126%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）15 人，共计持有
公司有表决权股份 13,556,591 股，占公司股份总数的 3.8100%。

    2、公司董事长王双飞先生主持会议，公司部分董事、监事出席本次会议，
公司部分高级管理人员列席本次会议，北京市中伦律师事务所律师见证本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     三、议案审议和表决情况

    会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整 2018 年度预计日常关联交易事项的议案》

    本议案涉及关联交易，关联股东王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍、陈琪、
黄海师、詹磊、陈国宁、周永信、农斌、陆立海及西藏广博环保投资有限责任公
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司将在股东大会上对该议案回避表决。

    该议案的表决情况为：

    同意 13,856,268 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 13,556,591 股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数
0%。

    表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的
议案》

    该议案的表决情况为：

    同意 143,438,514 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 13,556,591 股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份总数 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数
0%。

    表决结果：通过。

       四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

    2、见证律师：汪华律师、刘云祥律师

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员
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资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有
效。

       五、备查文件

    1、《广西博世科环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

    2、《北京市中伦律师事务所关于广西博世科环保科技股份有限公司 2018 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                        广西博世科环保科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2018 年 12 月 5 日