博览世界 科技为先

证券代码：300422           证券简称：博世科          公告编号：2018-157

债券代码：123010           债券简称：博世转债

                广西博世科环保科技股份有限公司

              第三届董事会第五十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于
2018 年 12 月 4 日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会
第五十四次会议的通知。本次会议于 2018 年 12 月 7 日在广西南宁市高新区科兴
路 12 号公司 8 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章
程》和公司《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

    经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

    为拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活固定资产，公司根据实际经营需要，
拟以公司自有的部分设备等资产向海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称
“海通恒信”）申请办理售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币7,000万
元（含），租赁期不超过36个月（含），具体权利义务条款以公司与海通恒信正式
签署的相关融资租赁合同及文件中的约定为准。经与会董事认真讨论与审议，同
意公司开展售后回租融资租赁业务，并授权公司经营管理层具体办理该业务的相
关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。

    本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018
年 11 月修订）》、《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会的审批权
限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
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    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于开展融资租赁业务的公告》、《独立董
事关于相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         广西博世科环保科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2018年12月7日