博览世界 科技为先

证券代码：300422             证券简称：博世科        公告编号：2019-015
债券代码：123010             债券简称：博世转债

               广西博世科环保科技股份有限公司
            第三届监事会第二十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十六次会议由监事会主席陈文南召集，并于 2019 年 3 月 12 日以传真、电子邮件
和电话方式发出会议通知，会议于 2019 年 3 月 15 日在广西南宁市高新区科兴路
12 号公司 8 楼会议室举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、
法规的规定，决议合法有效。

    经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于收购湖南泛航智能装备有限公司 70%股权暨关联交易
的议案》

    经全体监事认真审议，认为：本次公司收购关联方西藏广博环保投资有限责
任公司持有的湖南泛航智能装备有限公司 70%股权，符合公司产业布局和发展战
略，有利于增强公司装备制造能力及核心竞争力。本次股权交易定价以具有证券
期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的评估报告为依据，定价公允合理，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会审议本项
关联交易议案时，关联董事回避表决，议案经全体独立董事一致表决通过，表决
程序及表决结果合法有效。

    因此，监事会同意公司本次股权收购暨关联交易事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                         博览世界 科技为先

特此公告。




             广西博世科环保科技股份有限公司

                                     监事会

                              2019年3月16日