博览世界 科技为先

证券代码：300422           证券简称：博世科         公告编号：2019-021
债券代码：123010           债券简称：博世转债


                广西博世科环保科技股份有限公司

              第三届监事会第二十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十七次会议由监事会主席陈文南召集，并于 2019 年 3 月 15 日以传真、电子邮件
和电话方式发出会议通知，会议于 2019 年 3 月 19 日在广西南宁市高新区科兴路
12 号公司 8 楼会议室举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    经全体监事认真审议，认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，系基
于南宁市关于南宁水环境综合治理工作的进一步要求和部署，经谨慎研究和分析
论证作出的决定，符合公司实际情况和项目需要。

    因此，监事会同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

    二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

    经全体监事认真审议，认为：公司将“南宁市城市内河臭水体治理工程 PPP
项目”尚未使用的募集资金余额中的 15,000.00 万元用于新项目“绿色智能制造
环保设备生产项目”和“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”，有利于
提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的经济效益。
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因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

特此公告。




                                     广西博世科环保科技股份有限公司

                                                              监事会

                                                   2019 年 3 月 20 日