博览世界 科技为先


证券代码：300422           证券简称：博世科         公告编号：2019-026

债券代码：123010           债券简称：博世转债

                 广西博世科环保科技股份有限公司
        关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、根据广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板
公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2017
年 9 月）》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表
决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之
一同意方为有效。

    2、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则（2017 年 9 月）》
审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决
议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及
在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。




    公司于 2019 年 3 月 19 日召开第三届董事会第五十七次会议，审议通过《关
于召开公司 2019 年第一次债券持有人会议的议案》，公司决定于 2019 年 4 月 8
日（星期一）召开 2019 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通
知如下：

    一、本次会议召开的基本情况

    1、会议届次：2019 年第一次债券持有人会议。

    2、会议召集人：公司董事会。
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    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第五十七次会议审议
通过，决定召开 2019 年第一次债券持有人会议，召集程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

    4、会议召开日期：2019 年 4 月 8 日（星期一）下午 13:30 开始。

    5、会议召开地点：广西南宁市高新区科兴路 12 号公司会议室。

    6、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采
取记名方式表决。

    7、债权登记日：2019 年 3 月 29 日（星期五）。

    8、出席对象

    （1）截至债权登记日 2019 年 3 月 29 日（星期五）下午 15:00 交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“博世转债”（债券代
码：123010）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或
通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必是本公司债券持有人；

    下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议
讨论决定，但没有表决权：

    ①债券发行人；

    ②其他重要关联方。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司所聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、议案名称

    （1）《关于募集资金投资项目延期的议案》；

    （2）《关于变更部分募集资金用途的议案》。
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    根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，待上
述第（2）项议案提交股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后，“博世
转债”的附加回售条款生效。

    2、披露情况

    上述议案已经公司 2019 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第五十七次会议审
议通过。具体内容已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/）上登载。

    三、出席会议的债券持有人登记办法

    1、登记时间：2019 年 4 月 4 日上午 9:00 至下午 17:00，传真或信函以到达
公司的时间为准。

    2、登记地点：广西南宁市高新区科兴路 12 号董事会办公室。

    3、登记方式

    （1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）
或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证
券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法
定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

    （2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司
债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委
托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账
户卡。

    （3）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的
复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非
法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票（格式参见附件）
一并在会议表决截止时间前通过传真、邮寄或现场递交等方式送至公司董事会办
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公室。

    （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。

       四、会议的表决程序和效力

    1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票（表决票样
式参见附件）。

    债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2019 年 4 月 1 日上午 9:00
起至 2019 年 4 月 4 日下午 15:00 前将表决票通过传真或邮寄方式送达（以公司
董事会办公室工作人员签收时间为准）以下地址：

    联系地址：广西南宁市高新区科兴路 12 号董事会办公室

    会议联系人：李成琪、程子夏

    电话：0771-3225158

    传真：0771-3225158

    邮箱：bskdb@bossco.cc

    未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

    2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃
权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应计
为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结
果。

    3、每一张“博世转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

    4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券
持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为
有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，
经有权机构批准后方能生效。

    5、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则（2017 年 9 月）》
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审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决
议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及
在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

    6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，
并负责执行会议决议。

    五、其他事项

    1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席
登记的，不能行使表决权。

    2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、
食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第五十七次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                       广西博世科环保科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                        2019年3月20日
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    附件1：

               广西博世科环保科技股份有限公司
             2019年第一次债券持有人会议授权委托书
    兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席广西博世科环保
科技股份有限公司2019年第一次债券持有人会议，并代表本人（本单位）对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。若本人（本单位）无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、
表决的股东权利并签署会议文件。

本公司/本人对本次会议议案的表决意见如下：
  议案编码                    议案名称                   赞成    反对    弃权

       100                    全部议案

    1.00        《关于募集资金投资项目延期的议案》

    2.00        《关于变更部分募集资金用途的议案》

委托人（自然人签名/机构投资者盖章）：______________________________

《居民身份证》号码或《营业执照》号码：____________________

委托人持有面值为人民币100元债券张数：_______________

委托人股东账号：_______________

受托人签名： __________________

受托人《居民身份证》号码：________________________________

委托日期：_____________________

有效期限：_____________________


注：
1、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，
法定代表人需签字。
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附件2：

              广西博世科环保科技股份有限公司
              2019年第一次债券持有人会议表决票

表决意见：


  议案编码                     议案名称                      赞成 反对 弃权

       100                     全部议案

       1.00     《关于募集资金投资项目延期的议案》

       2.00     《关于变更部分募集资金用途的议案》


债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章）：

法定代表人/负责人（机构投资者适用，签字）：

持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：

受托代理人（签字）：




                                                                 年     月    日



注：
1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同
一项议案只能表示一项意见；
2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
3、本表决票复印或按此格式自制有效；
4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。