博览世界 科技为先

证券代码：300422             证券简称：博世科        公告编号：2019-030
债券代码：123010             债券简称：博世转债

                 广西博世科环保科技股份有限公司
              第三届监事会第二十八次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十八次会议由监事会主席陈文南召集，并于 2019 年 3 月 25 日以传真、电子邮件
和电话方式发出会议通知，会议于 2019 年 3 月 28 日在广西南宁市高新区科兴路
12 号公司 8 楼会议室举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、
法规的规定，决议合法有效。

    经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    经审核，监事会认为：公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定。本次股票期权激励计划的激励对象均为公司任职人员，
本次股票期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形；同意公司不就本次激励计划的可行性、是否有
利于上市公司的持续发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响聘请独
立财务顾问发表专业意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》
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    经审核，监事会认为：公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的内容符合国家法律、法规的有关规定和公司的实际情况，能进一步完善公司治
理结构，有利于公司健全激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开
展工作，确保公司 2019 年股票期权激励计划的顺利实施。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于核实<广西博世科环保科技股份有限公司 2019 年股票
期权激励计划激励对象名单>的议案》

    经过对公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查，监事会
认为：列入公司本次激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合公司业务发展的实际需要；全体激励对
象不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止获授股票期权的情
形，公司 2019 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股票期权激
励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                                         广西博世科环保科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2019 年 3 月 28 日