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证券代码：300422            证券简称：博世科          公告编号：2019-032

债券代码：123010            债券简称：博世转债

                广西博世科环保科技股份有限公司
               独立董事公开征集委托投票权报告书

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广西博世科环保科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事徐全华女士受其他独立董
事的委托作为征集人，就公司拟于2019年4月15日召开的2019年第二次临时股东
大会审议的2019年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集
委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性
发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚
假不实陈述。

    二、征集人声明

    本人作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公
司2019年第二次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本
报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投
票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定
的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信
息未有虚假记载、误导性陈述。征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事
同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章
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程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    三、公司基本情况及本次征集事项

    （一）公司基本情况

    公司名称：广西博世科环保科技股份有限公司

    证券简称：博世科

    证券代码：300422

    公司法定代表人：宋海农

    公司董事会秘书：李成琪

    公司联系地址：广西南宁市高新区科兴路12号

    公司邮政编码：530007

    公司电话：0771-3225158

    公司传真：0771-3225158

    (二)征集事项

    由征集人向公司股东征集公司2019年第二次临时股东大会所审议《关于公司
<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》三项议案的委托投票权。

    四、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站公告的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

    五、征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐全华女士，其基本情况
如下：

    徐全华女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现任广西
大学商学院会计学副教授。1997年7月至今在广西大学商学院从事会计/财务管理
专业教学与科研工作，工商管理一级学科科学硕士生导师（会计学与财务管理学
方向），会计专硕（MPACC）导师。主持参与国家自科基金、社科基金、教育部、
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财政厅等多项课题研究，广西首批学术类会计人才十百千培训学员。现任公司独
立董事，任期至2019年5月。

    2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

       六、征集人对征集事项的投票

    征集人作为本公司的独立董事，参与了公司于2019年3月28日召开的第三届
董事会第五十八次会议，并且对《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的
议案》投了赞成票。

       七、征集方案

    征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截至2019年4月9日下午15:00收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股
东。

    （二）征集时间：2019年4月10日至4月12日期间（每日上午9:30-11:30，下
午13:00-17:00）。

    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯
网上发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委
托书（以下简称“授权委托书”）。

    2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文
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件：

    （1）委托投票股东为法人股东的，应提交：

    ①法人营业执照复印件；

    ②法定代表人身份证明原件；

    ③授权委托书原件；

    ④股东账户卡复印件。

    法人股东按本条规定提交的所有文件应由法人股东法定代表人逐页签字并
加盖股东单位公章。

    （2）委托投票股东为自然人股东的，应提交：

    ①本人身份证复印件；

    ②授权委托书原件；

    ③股东账户卡复印件。

    自然人股东按本条规定提交的所有文件应由本人逐页签字。

    3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收
到时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

    地址：广西南宁市高新区科兴路12号

    收件人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会办公室

    邮编：530007

    联系电话：0771-3225158

    传真：0771-3225158

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

    4、由公司2019年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法
人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
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授权委托将由见证律师提交征集人。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现
场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。

    特此公告。

                                                          征集人：徐全华

                                                           2019年3月28日
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    附件：

               广西博世科环保科技股份有限公司
      独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《广西博世科环保科技股份有限公司独立董事公开
征集委托投票权报告书》全文、 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2019
年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况
已充分了解。

    在现场会议报到登记截止之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票
权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委
托书内容进行修改。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广西博世科环保科技股份有限公
司独立董事徐全华女士作为本人/本公司的代理人出席广西博世科环保科技股份
有限公司2019年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事
项行使投票权。


    本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见如下：
 议案编码                     议案名称                  赞成   反对   弃权

    100                      全部议案

               《关于公司<2019 年股票期权激励计划
    1.00
               （草案）>及其摘要的议案》
               《关于公司<2019 年股票期权激励计划
    2.00
               实施考核管理办法>的议案》
               《 关于提 请股东 大 会授权 董 事会办理
    3.00       2019 年股票期权激励计划相关事宜的议
               案》

    注：
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    （1）请委托人在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效，不填表示弃权。

    （2）委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

    （3）本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效

委托人签名（盖章）：______________________________

委托人身份证号码或营业执照统一社会信用代码：____________________

委托人持股数：_______________

委托人股东账号：_______________

委托日期：__________________

本项授权的有效期限：自签署日至公司2019年第二次临时股东大会结束。

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章