博览世界 科技为先


证券代码：300422              证券简称：博世科      公告编号：2019-061

债券代码：123010              债券简称：博世转债

                 广西博世科环保科技股份有限公司
              第三届监事会第二十九次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十九次会议由监事会主席陈文南召集与主持，并于 2019 年 4 月 15 日以传真、电
子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2019 年 4 月 25 日在广西南宁市高新区
科兴路 12 号公司 8 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监
事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司章程》及相关法律、法规的规
定。

    经全体监事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

       一、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

    经全体监事认真审议，认为：董事会编制和审核的《广西博世科环保科技股
份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       二、审议通过《2019 年第一季度报告》

    经全体监事认真审议，认为：董事会编制和审核的《广西博世科环保科技股
份有限公司 2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

    公司监事会听取了监事会主席陈文南先生所作的《2018 年度监事会工作报
告》，监事会在 2018 年的工作中，认真履行了法律及《公司章程》赋予的检查、
监督的职能，为促进公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了
积极的作用。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《2018 年度财务决算报告》

    2018 年度，公司实现营业收入 272,402.36 万元，同比增长 85.49%；实现营
业利润 27,719.81 万元，同比增长 66.40%；实现归属于上市公司普通股东的净利
润 23,526.30 万元，同比增长 60.37% ；实现扣非后净利润 23,625.23 万元，同比
增长 90.47%。实现基本每股收益 0.66 元，每股净资产 4.30 元，加权平均净资产
收益率为 18.55%。

    经全体监事认真审议，认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实
地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《2018 年度利润分配方案》

    经全体监事认真审议，认为：本次利润分配方案充分考虑了公司对广大投资
者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及盈利状况相匹配，符合公司发
展规划，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合
理性。因此，同意本次利润分配方案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经全体监事认真审议，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法规和公司
《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现
违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

    经全体监事认真审议，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并
能得到有效的执行，《广西博世科环保科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
的议案》

    经全体监事认真审议，认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、中国证监会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017 修
订）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、
法规和规范性文件的要求，2018 年度及以前年度均不存在控股股东及其他关联
方非经营性占用公司资金的情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    经全体监事认真审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过《关于 2018 年第四季度计提资产减值准备的议案》

    经全体监事认真审议，认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政
策拟在 2018 年第四季度计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产
减值准备后，能更加真实、准确地反映公司 2018 年第四季度的资产价值和财务
状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》
的有关规定。

    因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于 2019 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》

    经全体监事认真审议，认为：在确保日常经营和自有资金安全的前提下，2019
年度公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，该
额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，有利于提高资
金使用效率，增加公司及子公司的资金收益，不会影响公司及子公司日常资金的
正常周转需要和业务独立性，符合公司及全体股东的利益。

    因此，同意 2019 年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         广西博世科环保科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2019 年 4 月 25 日