博世科:关于2022年第三季度可转换公司债券转股情况的公告2022-10-10
博览世界 科技为先
证券代码:300422 证券简称:博世科 公告编号:2022-088
债券代码:123010 债券简称:博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于2022年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“博世转债”(债券代码:123010)转股期限为 2019 年 1 月 11 日至 2024
年 7 月 5 日,当前转股价格为 7.72 元/股。
2、2022 年第三季度,“博世转债”未发生转股情况。
3、截至 2022 年第三季度末,公司剩余可转债为 4,295,986 张,剩余票面总
金额为 429,598,600 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,
广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2022 年第三季度可
转换公司债券(以下简称“博世转债”或“可转债”)转股及公司股份变动的情
况公告如下:
一、“博世转债”发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2018]617
号”文核准,公司于 2018 年 7 月 5 日公开发行了 430 万张可转换公司债券,每
张面值 100 元,发行总额 4.30 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365 号”
文同意,公司可转换公司债券于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交
易,债券简称“博世转债”,债券代码“123010”。
根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》
(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定,“博世转债”自 2019 年 1 月 11
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日起可转换为公司股份,初始转股价格为 14.30 元/股。
经 2019 年第一次临时股东大会审议通过,公司根据《募集说明书》中“转
股价格向下修正条款”的相关规定,将“博世转债”的转股价格向下修正为 12.45
元/股,自 2019 年 4 月 9 日起生效。
因实施 2018 年年度权益分派方案,公司根据《募集说明书》中“转股价格
的确定及其调整”的有关规定,将“博世转债”的转股价格调整为 12.38 元/股,
自 2019 年 7 月 11 日起生效。
因实施 2019 年年度权益分派方案,公司根据《募集说明书》中“转股价格
的确定及其调整”的有关规定,将“博世转债”的转股价格调整为 12.28 元/股,
自 2020 年 6 月 3 日起生效。
经中国证监会“证监许可[2020]302 号”文核准,公司于 2020 年 7 月 20 日
向不特定对象公开增发人民币普通股(A 股)49,871,023 股,增发股份于 2020 年
8 月 4 日在深圳证券交易所上市。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定
及其调整”的有关规定,将“博世转债”的转股价格调整为 12.20 元/股,自 2020
年 8 月 4 日起生效。
因实施 2020 年年度权益分派方案,公司根据《募集说明书》中“转股价格
的确定及其调整”的有关规定,将“博世转债”的转股价格调整为 12.15 元/股,
自 2021 年 7 月 1 日起生效。
经中国证监会“证监许可〔2021〕2988 号”文同意注册,公司于 2021 年 9
月向特定对象发行人民币普通股(A 股)99,155,880 股,增发股份于 2021 年 10
月 25 日在深圳证券交易所上市。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定
及其调整”的有关规定,将“博世转债”的转股价格调整为 11.26 元/股,自 2021
年 10 月 25 日起生效。
经 2021 年年度股东大会、第五届董事会第十五次会议审议通过,公司根据
《募集说明书》中“转股价格向下修正条款”的相关规定,将“博世转债”的转
股价格向下修正为 7.72 元/股,自 2022 年 5 月 20 日起生效。
二、“博世转债”转股及股份变动情况
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2022 年第三季度,“博世转债”未发生转股情况。截至 2022 年 9 月 30 日,
“博世转债”尚有 4,295,986 张挂牌交易,剩余可转债余额为 429,598,600 元。公
司 2022 年第三季度股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动后
本次增减变动(+,-)
(2022 年 6 月 30 日) (2022 年 9 月 30 日)
发 公积
股份性质
股份数量 比例 行 送 金转 股份数量 比例
其他 小计
(股) (%) 新 股 增股 (股) (%)
股 本
一、限售条件
120,830,032 23.93 0 0 0 0 0 120,830,032 23.93
流通股
高管锁定股 21,674,152 4.29 0 0 0 0 0 21,674,152 4.29
首发后限售股 99,155,880 19.64 0 0 0 0 0 99,155,880 19.64
二、无限售条
384,042,426 76.07 0 0 0 0 0 384,042,426 76.07
件流通股
三、总股本 504,872,458 100.00 0 0 0 0 0 504,872,458 100.00
三、其他
投资者如需了解“博世转债”的相关条款,请查阅公司于 2018 年 7 月 3 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会
办公室投资者咨询电话:0771-3225158。
四、备查文件
1、截至 2022 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“博世科”股本结构表;
2、截至 2022 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“博世转债”股本结构表。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司 董事会
2022年10月10日