博览世界 科技为先

证券代码：300422            证券简称：博世科          公告编号：2023-001

债券代码：123010            债券简称：博世转债

                 广西博世科环保科技股份有限公司

      关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、“博世转债”（债券代码：123010）转股期限为 2019 年 1 月 11 日至 2024
年 7 月 5 日，当前转股价格为 7.72 元/股。

    2、2022 年第四季度，共有 20 张“博世转债”完成转股，合计转为 258 股
“博世科”股票（股票代码：300422）。

    3、截至 2022 年第四季度末，公司剩余可转债为 4,295,966 张，剩余票面总
金额为 429,596,600 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可
转换公司债券（以下简称“博世转债”或“可转债”）转股及公司股份变动的情
况公告如下：

    一、“博世转债”发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]617
号”文核准，公司于 2018 年 7 月 5 日公开发行了 430 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 4.30 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365 号”
文同意，公司可转换公司债券于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。

    根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》
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（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“博世转债”自 2019 年 1 月 11
日起可转换为公司股份，初始转股价格为 14.30 元/股。

    经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司根据《募集说明书》中“转
股价格向下修正条款”的相关规定，将“博世转债”的转股价格向下修正为 12.45
元/股，自 2019 年 4 月 9 日起生效。

    因实施 2018 年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格
的确定及其调整”的有关规定，将“博世转债”的转股价格调整为 12.38 元/股，
自 2019 年 7 月 11 日起生效。

    因实施 2019 年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格
的确定及其调整”的有关规定，将“博世转债”的转股价格调整为 12.28 元/股，
自 2020 年 6 月 3 日起生效。

    经中国证监会“证监许可[2020]302 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 20 日
向不特定对象公开增发人民币普通股（A 股）49,871,023 股，增发股份于 2020 年
8 月 4 日在深圳证券交易所上市。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定
及其调整”的有关规定，将“博世转债”的转股价格调整为 12.20 元/股，自 2020
年 8 月 4 日起生效。

    因实施 2020 年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格
的确定及其调整”的有关规定，将“博世转债”的转股价格调整为 12.15 元/股，
自 2021 年 7 月 1 日起生效。

    经中国证监会“证监许可〔2021〕2988 号”文同意注册，公司于 2021 年 9
月向特定对象发行人民币普通股（A 股）99,155,880 股，增发股份于 2021 年 10
月 25 日在深圳证券交易所上市。公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定
及其调整”的有关规定，将“博世转债”的转股价格调整为 11.26 元/股，自 2021
年 10 月 25 日起生效。

    经 2021 年年度股东大会审议通过，公司根据《募集说明书》中“转股价格
向下修正条款”的相关规定，将“博世转债”的转股价格向下修正为 7.72 元/股，
自 2022 年 5 月 20 日起生效。
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               二、“博世转债”转股及股份变动情况

               2022 年第四季度，“博世转债”因转股减少 20 张，转股数量为 258 股。截
           至 2022 年 12 月 30 日，“博世转债”尚有 4,295,966 张挂牌交易，剩余可转债余
           额为 429,596,600 元。公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：
                     本次变动前                                                                本次变动后
                                                    本次增减变动（＋，－）
                （2022 年 9 月 30 日）                                                    （2022 年 12 月 30 日）
                                          发         公积
  股份性质
                 股份数量         比例    行   送    金转                                 股份数量       比例
                                                               其他          小计
                  （股）        （%）     新   股    增股                                   （股）      （%）
                                          股          本
一、限售条件
                  120,830,032     23.93    0   0           0            0             0 120,830,032         23.93
流通股
高管锁定股         21,674,152      4.29    0   0           0            0             0   21,674,152         4.29
首发后限售股       99,155,880     19.64    0   0           0            0             0   99,155,880        19.64
二、无限售条
                  384,042,426     76.07    0   0           0          258           258 384,042,684         76.07
件流通股
三、总股本        504,872,458   100.00     0   0           0          258           258 504,872,716       100.00

               三、其他

               投资者如需了解“博世转债”的相关条款，请查阅公司于 2018 年 7 月 3 日
           在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
           上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会
           办公室投资者咨询电话：0771-3225158。

               四、备查文件

               1、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
           的“博世科”股本结构表；

               2、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
           的“博世转债”股本结构表。

               特此公告。
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广西博世科环保科技股份有限公司

                       董事会

                 2023年1月3日