证券代码：300437          证券简称：清水源             公告编号：2018-080



                     河南清水源科技股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况


    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会

议于 2018 年 9 月 27 日上午 9 时在公司研发中心二楼会议室以现场表决结合通讯

表决方式召开。会议通知及会议材料已于 2018 年 9 月 21 日以邮件、电话方式通

知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中

以通讯表决方式出席的董事 4 名，分别为王志清先生、刘永辉先生、王晶先生、

陈琪女士。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王

志清先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水

源科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告（修订稿）>》的
议案。

      根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制
了《河南清水源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）》，
该报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《河南清水源科
技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）》。
    根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属
于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同
日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

     1.第四届董事会第九次会议决议




          特此公告。




                                    河南清水源科技股份有限公司董事会

                                            2018 年 9 月 27 日