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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-22
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
2.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-10-22
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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清水源现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-22 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》(需逐项表决)
1.01 《河南清水源科技股份有限公司章程》
1.02 《河南清水源科技股份有限公司股东会议事规则》
1.03 《河南清水源科技股份有限公司董事会议事规则》
1.04 《河南清水源科技股份有限公司监事会议事规则》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《河南清水源科技股份有限公司关联交易管理制度》
2.02 《河南清水源科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》
2.03 《河南清水源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
2.04 《河南清水源科技股份有限公司对外投资管理制度》
2.05 《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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清水源现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-29
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关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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清水源现发布 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于公司2024年度拟申请银行授信额度的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬或津贴标准的议案》
10.00 《关于开展资产池业务的议案》
11.00 《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
13.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于公司2024年度拟申请银行授信额度的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬或津贴标准的议案》
10.00 《关于开展资产池业务的议案》
11.00 《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
13.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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清水源现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-02-29
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关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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清水源现发布 |
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2024-02-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》 |
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2024-02-09
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第六届董事会第三次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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清水源现发布 |
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2024-02-07
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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清水源现发布 |
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2024-02-06
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第六届董事会第二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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清水源现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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清水源现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-22; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-12; |
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2023-12-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王志清先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举郑娟女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举敬元元女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举成举明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举马建伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举王洁琳女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举张治军先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张宪胜先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举程晨先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举张宁波先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王跃龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举李江涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王志清先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举郑娟女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举敬元元女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举成举明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举马建伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举王洁琳女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举张治军先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张宪胜先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举程晨先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举张宁波先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王跃龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举李江涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-09
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第五届董事会第二十二次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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清水源现发布 |
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2023-11-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《河南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》
3.02 《河南清水源科技股份有限公司关联交易管理制度》
3.03 《河南清水源科技股份有限公司对外担保管理制度》
3.04 《河南清水源科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》
3.05 《河南清水源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
3.06 《河南清水源科技股份有限公司对外投资管理制度》
3.07 《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》 |
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2023-11-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《河南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》
3.02 《河南清水源科技股份有限公司关联交易管理制度》
3.03 《河南清水源科技股份有限公司对外担保管理制度》
3.04 《河南清水源科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》
3.05 《河南清水源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
3.06 《河南清水源科技股份有限公司对外投资管理制度》
3.07 《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》 |
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2023-11-08
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第五届董事会第二十一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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清水源现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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清水源现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-16
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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清水源现发布 |
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2023-07-17
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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清水源现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-16 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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关于收到《民事判决书》暨股权转让诉讼进展公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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清水源现发布 |
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2023-05-24
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关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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清水源现发布 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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清水源现发布 |
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