股票代码：300437          股票简称：清水源          公告编号：2018-081


                    河南清水源科技股份有限公司

                第四届监事会第八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况


    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会

议于 2018 年 9 月 27 日下午 14 时在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表

决方式召开。会议通知及会议材料已于 2018 年 9 月 21 日以邮件、电话方式通

知了各位监事及相关与会人员。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中

现场出席 4 名，监事宋建邦先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司监事

会主席都小兵先生主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》

和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告（修订稿）>》的
议案。

    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了
《河南清水源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）》，该
报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《河南清水源科技
股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）》。

    根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属
于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、备查文件

   1.第四届监事会第八次会议决议



       特此公告。




                                             河南清水源科技股份有限公司

                                                             监 事 会

                                                       2018 年 9 月 27 日