证券代码：300437           证券简称：清水源           公告编号：2018-100



                    河南清水源科技股份有限公司

              第四届监事会第十次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.河南清水源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第十
次会议通知已于 2018 年 11 月 30 日以邮件、电话方式通知了各位监事。

    2.本次监事会于 2018 年 12 月 7 日下午 14 时在公司研发中心二楼会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。

    3.会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事宋建邦先生、蔡斌
先生以通讯方式出席会议。

    4. 本次监事会由监事会主席都小兵先生主持，公司全部监事出席了监事会。

    5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南清水源科技股份有限
公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告（修订稿）>的议
案》。

    根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《河南清水
源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，该报告已经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    具体内容详见公司同 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    （二）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告更正的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对 2018 年第三
季度报告中的财务数据进行了更正。本次更正不会对公司的财务状况、经营成果
产生重大影响。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    同意公司使用不超过2,000万元（其中2015年首次公开发行股份部分闲置募
集资金不超过600万元，2016年重大资产重组部分闲置募集资金不超过1,400万元）
的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日
起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    保荐机构及独立财务顾问中原证券股份有限公司发表了相关核查意见，具体
内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》及相关公告。

    三、备查文件

     1. 第四届监事会第十次会议决议。

          特此公告。

                                       河南清水源科技股份有限公司监事会

                                                       2018 年 12 月 7 日