清水源:关于陕西安得科技实业有限公司对外投资设立合资公司的公告2019-03-29
证券代码:300437 证券简称:清水源 公告编号:2019-020
河南清水源科技股份有限公司
关于陕西安得科技实业有限公司对外投资
设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、河南清水源科技股份有限公司全资子公司陕西安得科技实业有
限公司(以下简称“安得科技”)拟使用自有资金人民币 3,550 万元
与启盘科技发展(上海)有限公司(以下简称“启盘科技”)共同投
资设立合资公司河南水云踪智控科技有限公司(暂定名,最终以工商
行政管理部门核准登记为准)。
2、公司第四届董事会第十三次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权
的表决结果审议通过了《关于陕西安得科技实业有限公司对外投资设
立合资公司的议案》。
3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
二、合作方基本情况
企业名称: 启盘科技发展(上海)有限公司
统一社会信用代码: 913101153014777501
类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人: 顾毅康
注册资本: 1,111.1111 万人民币
成立日期: 2014 年 05 月 31 日
住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 1299 号 1 幢 406 室
经营范围:从事计算机科技、信息科技、环保科技、电子科技领域内
的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机软件的设计、
开发,计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、
化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
物品、易制毒化学品)、仪器仪表及耗材、机械设备、电子产品、一
类医疗器械、检测设备及耗材、分析仪器及耗材的批发、进出口、佣
金代理(拍卖除外)及其他相关配套业务,投资管理,投资咨询(除
金融、证券),贸易咨询(咨询类除经纪)。【不涉及国营贸易管理商
品,涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请;依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
启盘科技与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公
司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
三、合资公司的基本情况
公司名称:河南水云踪智控科技有限公司
注册资本:5,000 万元人民币
公司类型:有限责任公司
住所:河南省济源市
经营范围:水处理设备、材料、水质监测传感器、水处理系统智能终
端设备、水质实验仪器、监测仪器等设备的研发、生产、销售和水处
理行业的综合服务业务;水处理化学品及加药系统研发、生产、销售
和技术服务。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
安得科技投资设立合资公司河南水云踪智控科技有限公司主要
是基于安得科技整体的战略规划以及自身业务发展的需要,有利于提
高安得科技的核心竞争力及品牌知名度。
2、存在的风险
合资公司为新成立公司,可能存在公司管理、资源配置、人力资
源及政策等风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、
建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平,降低风
险。
3、对公司的影响
本次投资由安得科技以自有资金投入,不会对公司财务及经营状
况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资
公司的设立,对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2019 年 03 月 28 日