证券代码：300437        证券简称：清水源          公告编号：2020-029

债券代码：123028        债券简称：清水转债




                    河南清水源科技股份有限公司

                      关于公司拟变更监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 27 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司监事辞职的公告》
（公告编号：2019-093）。因个人原因，宋建邦先生申请辞去公司监事职务。宋
建邦先生辞去监事职务未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不影响公司监
事会正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
的规定，宋建邦先生的辞职报告自送达公司监事会之日起正式生效。

    为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东王志清先生推荐，
监事会提名张宁波先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于补
选公司监事的议案》，同意提名张宁波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人，并将上述事项提交公司 2019 年股东大会审议，任期自股东大会通过之
日起至第四届监事会任期届满时止。

    本次变更非职工代表监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

    特此公告。

                                       河南清水源科技股份有限公司监事会

                                                         2020 年 4 月 24 日
附件：

    张宁波先生，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学
历。2012 年 1 月～2015 年 1 月，在河南安彩高科股份有限公司担任设备管理工
程师；2015 年 1 月～2016 年 4 月，在安阳凯地电磁技术有限公司担任设计部研
发工程师；2016 年 4 月至今，在济源市清源水处理有限公司担任设备部副部长。

    截至本公告披露日，张宁波先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司查询，
其不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。