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公司公告

清水源:股东大会议事规则(2020年4月)2020-04-27  

						                         河南清水源科技股份有限公司

                               股东大会议事规则



                                  第一章 总则

    第一条 为维护河南清水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东的合法
权益,提高公司股东大会议事效率,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司股东大会规则》及《河南清水源科技股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的有关规定,制定本规则。


    第二条 公司董事会应切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董
事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。


    第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会(以下统称“股东大会”)。
年度股东大会每年召开一次,于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大
会不定期召开,有下列情形之一的,公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时
股东大会:


 (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时;


 (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;


 (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请示时;


 (四) 董事会认为必要时;


 (五) 监事会提议召开时;


 (六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

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    公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告河南证监局和深圳证券交易
所,说明原因并公告。


    第四条 合法有效持有公司股份的股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大
会,按《公司法》和《公司章程》的规定依法享有知情权、发言权、质询权和表决
权等各项权利。


    第五条 股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、《公司章程》及本议事规
则之规定,自觉维护会议秩序,不得侵犯其他股东的合法权益。


    第六条 公司董事会应当聘请律师出席股东大会,并对以下问题出具法律意见
并公告:


    (一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的
规定;


    (二)验证出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性;


    (三)股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效;


    (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。



                  第二章 股东大会职权及对董事会的授权

    第七条 股东大会是公司的最高权力机构,依法行使《公司章程》规定的以下
职权:

    (一)决定公司的经营方针和投资计划;

    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬事项;

    (三)审议批准董事会的报告;

    (四)审议批准监事会报告;

                                   2
    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

    (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

    (八)对发行公司债券作出决议;

    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

    (十)修改公司章程;

    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

    (十二)审议公司章程规定的应由股东大会批准的对外担保事项、重大交易事
项和关联交易事项;

    (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项;

    (十四)审议批准变更募集资金用途事项;

    (十五)审议股权激励计划;

    (十六)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。

    上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行
使。


       第八条 公司发生下列对外担保行为时,须经董事会审议通过后提交股东大会
审议:

    (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;

    (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保;

    (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

    (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;

    (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对
金额超过 3,000 万元;

    (六)对股东、实际控制人及其关联人提供担保;
                                     3
    (七)有关部门及公司章程规定的其他担保。

    股东大会审议第一款第(四)项担保事项时,必须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。

    股东大会审议第一款第(六)项担保事项时,该股东或受该实际控制人支配的
股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半
数通过。


     第九条 公司发生的重大交易事项(提供担保、受赠现金除外)在连续十二个
月内达到下列标准之一的,须经股东大会审议批准:
    (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上(其中购买
或出售资产占公司最近一期经审计总资产的 30%以上,购买或出售资产以资产总额
和成交金额中的较高者为准),该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,
以较高者作为计算数据;


    (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 3,000 万元;


    (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 300 万元;


    (四)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资
产的 50%以上,且绝对金额超过 3,000 万元;


    (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且
绝对金额超过 300 万元。


    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。


     本条所称交易事项包括:购买或者出售资产;对外投资(含委托理财,对子公
司投资等);提供财务资助(含委托贷款);租入或者租出资产;签订管理方面的
合同(含委托经营、受托经营等);赠与或者受赠资产;债权或者债务重组;研究
与开发项目的转移;签订许可协议;放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资

                                     4
权利等);证券交易所认定的其他交易。


   前款所述购买或者出售资产不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、
商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产
购买或者出售行为,仍包括在内。


    第十条 公司与关联人发生的交易(公司获赠现金和提供担保除外)金额在
1,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,需
经董事会审议后提交股东大会审议。


   公司与同一关联人(包括与该关联人受同一主体控制或相互存在股权控制关系
的其他关联人)进行的交易、与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易,应
当按照连续十二个月累计计算的原则适用前款规定。


    第十一条 上述除由股东大会审议批准的事项以及股东大会职权范围外的生产
经营活动所涉及的授权由公司董事会审议决定,并可在董事会授权范围内由董事长
或总经理决定。


   公司董事会应组织董事会秘书、经理层制定公司各项内部控制制度,属于公司
基本制度的由董事会审议批准后执行,其中涉及股东大会职权的还须提交股东大会
审议批准。



                         第三章 股东大会的召集

    第十二条 董事会应在本规则第三条规定的期限内按时召集股东大会。


    第十三条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
开临时股东大会的提议,董事会应该根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,
在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。


    董事会同意召开临时股东大会的,应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应说明理由并公告。
                                   5
    第十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议后
10 日提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。


    董事会同意召开临时股东大会的,应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东大会的通知;通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。


    董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的,
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主
持。


    第十五条    单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权以书面形式向董
事会请求召开临时股东大会。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规
定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。


    董事会同意召开临时股东大会的,应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东大会的通知,通知中对原请求的变更,应征得相关股东的同意。


    董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权以书面形式向监事会提议召开临
时股东大会。


    监事会同意召开股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,
通知中对原提案的变更,应征得相关股东的同意。


    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大
会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主
持。


    第十六条   监事会或股东自行决定召集股东大会的,应当书面通知董事会,报
河南证监局和深圳证券交易所备案后,发出召开临时股东大会的通知,通知的内容
除应符合《公司章程》的规定以外还应当符合以下规定:

                                    6
    (一)提案内容不得增加新的内容,否则提议股东应按本规则第十四条和第十
五条规定的程序重新向董事会提出召开股东大会的请求;


    (二)会议地点应当为公司住所或《公司章程》规定的地点。


    第十七条     召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向河
南证监局和深圳证券交易所提交有关证明材料。


    在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。


    第十八条      对于监事会或股东自行召集的临时股东大会,董事会和董事会秘
书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,
召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取,召集
人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。


    第十九条     监事会或者股东自行召开的股东大会,会议所必需的费用由公司承
担。



                           第四章 股东大会的提案

    第二十条      提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议
事项,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。


    第二十一条       公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或合计持有公司
3%以上股份的股东,有权向公司提出议案。


    第二十二条       单独或者合计持有 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开
10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东
大会补充通知,公告临时提案的内容。


    第二十三条       对于前条所述的股东大会临时提案,董事会按以下原则对提案
进行审核:

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    (一)关联性。董事会对股东提案进行审核,对于股东提案涉及事项与公司有
直接关系,并且不超出法律、行政法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围的,
应提交股东大会讨论。对于不符合上述要求的,不提交股东大会讨论。如果董事会
决定不将股东提案提交股东大会表决,应当在该次股东大会上进行解释和说明。


    (二)程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案
进行分拆或者合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,股东大会
会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定,并按照股东大会决定的程序进
行讨论。


    第二十四条    除第二十二条规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,
不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。


    第二十五条    股东大会通知中未列明或不符合本规则第二十条规定的提案,
股东大会不得进行表决并作出决议。



                            第五章 会议通知

    第二十六条    召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股
东,临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司在计算起
始期限时,不应当包括会议召开当日。


    第二十七条    股东大会的会议通知包括以下内容:

   (一)会议的时间、地点和会议期限;

   (二)提交会议审议的事项和提案;

   (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

   (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;

   (五)会务常设联系人姓名,电话号码。



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    第二十八条     股东大会通知和补充通知应当充分、完整披露所有提案的具体内
容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的
事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立
董事的意见和理由。


    第二十九条      股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当
充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:


    (一)     教育背景、工作经历、兼职等个人情况;


    (二)     与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;


    (三)     持有公司股份数量;


    (四)     是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    公司选举两名以上董事、监事(不包括职工监事)时采取累积投票制度,每位
董事的候选提案可以合并为一个提案提出。


    第三十条     股东大会通知中的股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7
个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。


    第三十一条      发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,
股东大会通知中列明的提案不得取消。因特殊原因必须延期召开股东大会时,召集
人应在原定股东大会召开前至少 2 个工作日发布延期通知,应说明原因并公布延期
后的召开日期。



                               第六章 会议召开

    第三十二条      公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大
会。



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    股东大会应设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中
国证监会或公司章程的规定,采取安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加
股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。


    股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他
方式的表决时间以及表决程序。


    深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的深圳证券交易所
交易时间;互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9:15,结束时
间为现场股东大会结束当日下午 3:00。


    第三十三条   股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席,并
依照有关法律、行政法规和《公司章程》行使表决权。


    第三十四条    公司董事会和其他召集人应当采取必要的措施,保证股东大会
的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场,对于干
扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,应当采取措施加以制
止并及时报告有关部门查处。


    第三十五条   以股东大会通知公告的股权登记日为准,股权登记日结束时登
记在册的所有股东或其代理人均有权参加本次股东大会。


    第三十六条   股东进行会议登记应分别提供下列文件:


    (一)法人股东:法定代表人身份证明书、法定股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书、出席人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;


    (二)自然人股东:本人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股票账户卡;如委托代理人出席,应提供代理人身份证、授权委托书;每位股东只
能委托一人为其代理人。



                                      10
    第三十七条      股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列
内容:


    (一)代理人的姓名;


    (二)是否具有表决权;


    (三)分别对列入股东大会议程的每一项审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示;


    (四)委托书签发日期和有效期限;


    (五)委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。


    委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表
决。


    第三十八条      代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票
代理委托书均需置于公司住所或者召开会议的通知中指定的其他地方。


    委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作
为代表出席公司的股东大会。


    第三十九条      出席会议人员的会议登记签名册由公司负责制作。会议登记册
载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有
表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。


    第四十条     召集人和公司聘请的律师应依据证券登记结算机构提供的股东名
册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有的表
决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及其所持有表决权
的股份总数之前,会议登记应当终止。


                                     11
    会议登记终止后到达会议现场的股东可列席旁听,但不得参加会议表决。


    第四十一条     公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高
级管理人员应当列席会议。


    第四十二条      股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,
由副董事长主持;副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推
举一名董事主持。


    监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。


    股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。


    第四十三条      召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继
续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人
担任会议主持人,继续开会。


    第四十四条       在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告,每名独立董事也应作出述职报告。


    第四十五条      股东大会就每项议程进行审议时,出席会议的股东有发言权,
要求发言的股东应在大会秘书处办理登记手续,按先后顺序发言。如要求发言的股
东较多,可限定每个股东的发言时间。


    第四十六条      股东发言时,应当首先报告股东姓名(或名称)、代表的单位及
其所持有的股份数额,该股份数额应以会议登记的为准。


    第四十七条      董事、监事、高级管理人员应就股东的质询作出解释或说明,
有下列情形之一时,可拒绝回答质询,但应向质询者说明理由:


    (一)   质询与议题无关;


                                     12
    (二)   质询事项有待调查;


    (三)   涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开;


    (四)   回答质询将显著损害股东共同利益;


    (五)   其他重要事由。



                         第七章 股东大会表决和决议

    第四十八条    股东大会决议分为普通决议和特别决议。


    股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的过半数通过。


    股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的 2/3 以上通过。


    第四十九条    下列事项由股东大会以普通决议通过:


    (一)董事会和监事会的工作报告;


    (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

   (三)非由职工代表担任的董事会和监事会成员的任免;

   (四)董事、监事的报酬和支付方法;


    (五)公司年度预算方案、决算方案;


    (六)公司年度报告;


    (七)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他
事项。


                                     13
    第五十条     下列事项由股东大会以特别决议通过:


    (一)公司增加或者减少注册资本;


    (二)公司的分立、合并、解散和清算;


    (三)公司章程的修改;


    (四)公司连续 12 个月内累计计算购买、出售重大资产达到或超过公司最近一
期经审计总资产 30%;

   (五)连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%;


    (六)股权激励计划;


    (七)法律、行政法规或公司章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。


    第五十一条      会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数以会议登记的为准。


    第五十二条      股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权,每一股份享有一票表决权,但股东大会采用累积投票制投票选举董事、监
事除外。


    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。


    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。


    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
                                     14
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。


    第五十三条       除累积投票制外,股东大会对所有列入议事日程的提案应当进
行逐项表决。对同一事项有不同提案的,应以提案提出的时间顺序进行表决。除因
不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提案进
行搁置或不予表决。


    第五十四条       股东大会审议提案时,不得对提案进行修改;否则,有关变更
应当视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。


    第五十五条      股东大会就选举董事、监事进行表决时,应当根据《公司章程》
的规定,实行累积投票制。改选董事、监事提案获得通过的,新任董事、监事按《公
司章程》的规定就任。


    第五十六条     公司董事会决定解聘或者不再续聘会计师事务所时,应在股东大
会召开 30 天前通知会计师事务所。


    第五十七条     同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


    第五十八条      股东大会采取记名方式投票表决。


    第五十九条      股东大会对提案进行表决前,应当推举两名出席会议的股东代
表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计
票、监票。


    股东大会对议案进行表决时,应当由律师、两名股东代表和一名监事代表共同
负责计票和监票。


    通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查
验自己的投票结果。


    第六十条     出席大会的股东,应对提交表决的议案发表以下意见之一:同意、
                                     15
反对或弃权。


    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,均视为投票人放弃表决
权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。


    第六十一条    会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所
投票数进行组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理
人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主
持人应当立即组织点票。


    第六十二条    股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主
持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。


    在正式公布表决结果前,股东大会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票
人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。


    第六十三条    召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复
召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时召集人应向河南证监局
及深圳证券交易所报告。


    第六十四条   股东大会表决事项应制作书面股东大会决议,由出席会议的董事
在股东大会决议上签名。股东大会决议应载入会议记录。


    第六十五条     股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公
司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。


    第六十六条     股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。


    公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不
得损害公司和中小投资者的合法权益。


    股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》,
                                     16
或者决议内容违反《公司章程》的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人
民法院撤销。



                            第八章 会议记录

    第六十七条    股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以
下内容:


    (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;


    (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管
理人员姓名;


    (三) 出席股东大会的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
司股份总数的比例;


    (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;


    (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;


    (六) 律师及计票人、监票人的姓名;


    (七) 《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。


    第六十八条    出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议
主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录
应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络投票方式表决情况的有效
资料一并保存,保存期限不少于 10 年。


    第六十九条   会议记录应当与现场出席股东的签名册、代理出席的委托书、表
决统计资料、会议决议及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于
10 年。

                                   17
    第七十条     公司股东、董事、监事会成员及独立董事可依照《公司章程》规定,
查阅、复印、得到会议记录及其它关资料。



                                 第九章 公告

    第七十一条      董事会秘书负责在会后依照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关证券法律法规进行信息披露。


    第七十二条      股东大会决议应当及时公告,公告应列明出席会议的股东和代
理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、
每项提案表决结果和通过的各项决议的详细内容。对股东提案做出的决议,应列明
提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。


    第七十三条      会议提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议
的,董事会应在股东大会决议公告中做特别提示。


                          第十章 股东大会决议的执行

    第七十四条     股东大会形成的决议事项由董事会负责组织落实,董事会按决议
的要求、授权和公司各机构职权分工责成公司经理层具体实施决议内容。股东大会
决议要求监事会负责实施的事项直接由监事会主席组织相关人员或部门实施。


    第七十五条     股东大会决议的执行情况由总经理向董事长或董事会报告,并由
董事会向下次股东大会报告。监事会实施的事项,由监事会向股东大会报告,监事
会认为必要时也可先向董事会通报。


    第七十六条     公司董事长对除由监事会实施以外的股东大会决议的执行进行
督促检查,必要时可召集董事会临时会议听取和审议关于股东大会决议执行情况的
汇报。




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                               第十一章     附则

    第七十七条    本规则没有规定或与《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规及《公司章程》规定不一致的,以上述法律、法规和规范性文件、
《公司章程》的规定为准。


    第七十八条    本规则作为《公司章程》的附件,由董事会拟定后提交股东大
会审议批准后生效。


    第七十九条       本规则所称“以上”、“内”含本数;“过”、“低于”、“多于”,
不含本数。


    第八十条         本规则由董事会负责解释。




                                                    河南清水源科技股份有限公司

                                                        二〇二〇年四月二十四日




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