证券代码：300437           证券简称：清水源          公告编号：2020-040
债券代码：123028           债券简称：清水转债



                     河南清水源科技股份有限公司

                   第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况


       河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十

次会议于 2020 年 5 月 26 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表

决结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于 2020 年 5 月 21 日以邮件、

电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应出席监事 5 名，实际出席监事

5 名，其中，监事蔡斌因为工作原因采取通讯表决方式出席。本次会议由监事会

主席都小兵先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河

南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议
案》

    公司募集资金投资项目“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”、“伊川二污 BOT
项目”、“晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目”已支付相关项目尾款，为满足公
司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上
述募集资金投资项目结余募集资金共 994.81 万元（实际金额以资金转出当日专
户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

    本议案是公司根据实际情况而进行的，有利于发挥募集资金使用效益，提升
公司经营业绩，提高对股东的回报。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司使用首次公开发行股
票及 2016 年度重大资产重组配套募集资金募投项目结余募集资金共计 994.81
万元永久补充流动资金。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。




    三、备查文件

    1、第四届监事会第二十次会议决议

        特此公告。




                                      河南清水源科技股份有限公司监事会

                                                      2020 年 5 月 27 日