证券代码：300437             证券简称：清水源         公告编号：2020-079

债券代码：123028             债券简称：清水转债



                     河南清水源科技股份有限公司

                 2020 年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    2、本次股东大会未出现否决议案。

    一、会议召开和出席情况

    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东
大会于 2020 年 11 月 13 日下午 2 时在公司二楼会议室召开。本次会议的召集人
为公司第四届董事会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 9 名，持有有效表决权的股份总额为
106,475,780 股，占公司有表决权股份总数的 48.1284％。其中，通过网络投票
出席会议的股东人数共 1 名，代表股份数量 3,300 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0015％。

    会议由公司董事长王志清先生主持，公司董事、监事出席会议以及部分高级
管理人员现场列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师对本次股东大会进行了见
证。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公
司章程》等有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股
东代表审议讨论，表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于追认公司控股子公司对外提供借款的议案》

总表决情况：
    同 意 106,472,480 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
99.9969％；反对 3,300 股， 占出席会议 所有股东所持 有表决权股 份总数的
0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同 意 4,062,480 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9188％；反对 3,300 股， 占出席会议 中小股东所持 有表决权股 份总数的
0.0812％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案获得通过。
   （二）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

总表决情况：
    同 意 106,475,780 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同 意 4,065,780 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    （三）审议《关于公司为子公司济源市思威达环保科技有限公司向银行申
请综合授信额度提供担保的议案》
总表决情况：
    同 意 106,475,780 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有表 决 权 股份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同 意 4,065,780 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师对本次股东大会进行了见证，出具
法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资
格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    四、备查文件

    1、《河南清水源科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司 2020 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告！




                                             河南清水源科技股份有限公司董事会

                                                                2020 年 11 月 13 日