证券代码：300437             证券简称：清水源         公告编号：2020-083

债券代码：123028             债券简称：清水转债




                     河南清水源科技股份有限公司

                   第四届监事会第二十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况


    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四

次会议于 2020 年 12 月 05 日下午 15 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场结

合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于 2020 年 11 月 30 日以邮件、电

话方式通知了各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，监事

蔡斌先生因为工作原因采取通讯表决方式出席。本次会议由公司监事会主席都小

兵先生主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南

清水源科技股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，
本议案尚需提交股东大会审议批准。

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法
律程序进行监事会换届选举，公司监事会提名张宁波、马建伟、王跃龙（简历详
见附件）共 3 人为第五届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议
通过之日起三年。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件

    1、第四届监事会第二十四次会议决议。

          特此公告。




                                      河南清水源科技股份有限公司监事会

                                                      2020 年 12 月 6 日
附件：
非职工代表监事候选人简历
张宁波先生简历：
       张宁波先生：1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，
电气工程师。2012 年 1 月至 2015 年 1 月任职于河南安彩高科股份有限公
司设备管理工程师，2015 年 1 月至 2016 年 1 月任职于安阳凯地电磁技术
有限公司设计部研发工程师，2016 年 4 月至今任职于济源市清源水处理有
限公司设备部副部长，现任公司监事。
       张宁波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
马建伟先生简历：
       马建伟先生：1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科
学历，2008 年加入中国共产党，2014 年获二级建造师（上海）、2015 年获
一级造价工程师，2012 年 2 月至 2018 年 2 月在上海中世建设咨询有限公
司工作，2016 年任宝山事业二部部门副经理，2018 年 3 月至 2019 年 3 月
在中瑞岳华（上海）项目管理有限公司工作，任项目总监。2019 年 4 月，
加入河南清水源科技股份有限公司，先后在河南同生环境工程有限公司总
经理办公室，河南清水源科技股份有限公司监察审计部任职，2020 年 7 月
至今任安徽中旭环境建设有限责任公司总经理助理。
       马建伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
王跃龙先生简历：
       王跃龙先生：1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科
学历，中级会计师，2012 年加入中国共产党。2016 年 1 月至今在河南清水
源科技股份有限公司工作，现任监察审计部副部长。
       王跃龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。